Doradca inwestycyjny z Massachusetts przyznał się do wielu oszustw i innych zarzutów po nieudanej próbie ucieczki z kraju, gdy czekał na proces.
Według Departamentu Sprawiedliwości Steven Xigoros z Lowell w stanie Massachusetts grozi do 25 lat więzienia za oszukanie klientów o wartości ponad 3.5 miliona dolarów na pokrycie wydatków osobistych, w tym długów hazardowych.
Xigoros został oskarżony we wrześniu 2021 r., kiedy Departament Sprawiedliwości oskarżył go w długotrwałym programie mającym na celu nakłonienie klientów do dokonywania z nim inwestycji, kłamstwo na temat papierów wartościowych, które zapowiedział, że kupi, oraz tworzenie fałszywych wyciągów z konta w celu ukrycia kradzieży.
„Kiedy klienci poszli za radą Xigorosa, dokonał on niewielu lub żadnych inwestycji w ich imieniu, a zamiast tego sam wykorzystał fundusze klientów, w tym do spłaty swoich długów hazardowych”, powiedział Departament Sprawiedliwości w akcie oskarżenia.
Adwokat Xigorosa, Scott Lauer, federalny obrońca publiczny, odmówił komentarza do tego artykułu.
W zeszłym miesiącu, kiedy Xigoros był zwolniony przed sądem, zarezerwował lot do Aten i został aresztowany na lotnisku w Newark w stanie New Jersey. Zgodnie z nakazem aresztowania jego warunki zwolnienia zezwalały na podróżowanie tylko w obrębie Stanów Zjednoczonych.
W tym tygodniu Xigoros przyznał się do winy za dwa zarzuty oszustw związanych z telewizją, jeden przypadek kradzieży tożsamości kwalifikowanej i jeden przypadek złożenia fałszywego zeznania podatkowego.
Według Departamentu Sprawiedliwości dwie z ofiar to starsza para, która zainwestowała swoje życiowe oszczędności – 1.3 miliona dolarów – w Xigoros i straciła wszystko.
Oskarżenie o kradzież tożsamości wynikało z tego, że Xigoros występował jako pełnomocnik klienta przy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z warunkami sprzedaży klient miał otrzymywać roczne płatności w wysokości 400,000 XNUMX USD przez pięć lat. Xigoros zaaranżował, aby te czeki trafiały do niego, a nie do klienta, i przynajmniej niektóre z nich indosował w imieniu klienta, deponując środki na kontrolowanym przez siebie rachunku, zgodnie z aktem oskarżenia.
Oprócz pełnienia funkcji doradcy inwestycyjnego, Xigoros zajmował się również księgowością i sporządzaniem podatków.
Departament Sprawiedliwości zauważył, że Xigoros nie zgłosił pieniędzy, które ukradł, jako dochodu i nie płacił od nich podatków, i że jest winien IRS około 1.6 miliona dolarów.
Dokumenty sądowe mówią, że po aresztowaniu został zatrzymany w areszcie przez US Marshals Service. Jego wyrok zaplanowano na 23 lutego 2023 r.
Źródło: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo