(Bloomberg) — Czołowy północnoamerykański promotor platformy inwestycyjnej kryptowalut BitConnect został skazany na 38 miesięcy więzienia za prowadzenie programu Ponzi o wartości 2.4 miliarda dolarów, który oszukał co najmniej 4,500 osób z 95 krajów.
Najczęściej czytane z Bloomberg
45-letni Glenn Arcaro został skazany w piątek w sądzie federalnym w San Diego, gdzie przyznał się do winy we wrześniu 2021 roku. Arcaro przyznał, że nieuczciwie reklamował własną ofertę monet BitConnect i cyfrową wymianę walut jako lukratywną inwestycję. Reklamował fałszywych „Trading Bot” i „Volatility Software” BitConnect jako gwarantowane sposoby zarabiania pieniędzy na zmienności rynków kryptowalut.
W rzeczywistości BitConnect zapłacił wczesnym inwestorom za pieniądze otrzymane od późniejszych inwestorów. BitConnect zamknął swoją giełdę w styczniu 2018 r. po otrzymaniu listów o zaprzestaniu działalności od stanowych organów regulacyjnych w Teksasie i Północnej Karolinie.
„Przestępstwa skarbowe, które łączą urok kryptowaluty z nową technologią i sprytną strategią marketingową, nie mają granic i często zaczynają się od relacji opartych na zaufaniu, nadziei i obietnicy” – powiedział agent specjalny FBI Gregory Nelsen, który prowadzi biuro agencji w Cleveland.
Arcaro, mieszkaniec Los Angeles, współpracował z prokuratorami, jak wynika z akt sądowych. Zgodził się zrezygnować z 24 milionów dolarów.
Założyciel Bitconnect Satish Kumbhani z Hemal w Indiach został w tym roku oskarżony o kierowanie oszustwem. Ale amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która pozwała go we wrześniu 2021 r., powiedziała w tym roku, że „prawdopodobnie przeniósł się z Indii pod nieznany adres w obcym kraju”.
Dzień po zamknięciu BitConnect, jeden z promotorów Kumbhani z Korei Południowej ostrzegł, że „niektórzy ludzie tutaj mówią o popełnieniu samobójstwa” i że „wielu [koreańskich inwestorów] zainwestowało wszystko, co mają”, zgodnie z aktem oskarżenia. Promotor w Australii napisał również, że „otrzymujemy groźby śmierci… [i] moneta będzie bezużyteczna !!!!!”
W listopadzie prokuratorzy powiedzieli, że sprzedadzą około 57 milionów dolarów w kryptowalutach przejętych od Arcaro. Sędzia zatwierdził później zmienione zamówienie sprzedaży.
Czytaj więcej: Oskarżony założyciel BitConnect, Kumbhani, zniknął, mówi SEC
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html