Agencja wymiaru sprawiedliwości UE, EuroJust, ma przeprowadzał naloty w całej Europie, aby zlikwidować oszustwo kryptowalutowe, które spowodowało straty w wysokości 15 milionów euro.
UE ściga oszustwo związane z inwestycjami w kryptowaluty
EuroJust współpracował z władzami we Włoszech i Albanii, aby zająć się internetowym oszustwem związanym z kryptowalutami i przejął aktywa o wartości 3 milionów euro. Agencja zauważyła, że internetowe oszustwo inwestycyjne zostało przeprowadzone przez konsorcjum grup przestępczych z siedzibą w tych krajach.
Zorganizowana grupa przestępcza działała z call center w Tiranie. Grupa korzystała z VPN i niemożliwych do namierzenia wirtualnych numerów telefonów, aby kontaktować się z ofiarami przez telefon. Po poproszeniu ofiar o zarejestrowanie się na portalu, odbierają przelane pieniądze i resetują nowo utworzone konto. Po zakończeniu grupa defrauduje pieniądze i znika.
EuroJust wyszczególnił zastosowaną metodę:
Podejrzani rzekomo kontaktowali się z ofiarą telefonicznie za pomocą niezidentyfikowanego numeru wirtualnego i zdelokalizowanej wirtualnej sieci prywatnej. Prosili ofiarę o założenie konta w portalu. , po zrealizowaniu przelewu, zresetował nowo utworzone konto, sprzeniewierzył otrzymaną kwotę i uczynił ją niewykrywalną.
Sprawcy zdobyli zaufanie swoich ofiar, umożliwiając im uzyskanie natychmiastowego zwrotu finansowego za niewielką początkową inwestycję. Po konsultacji z pozornie renomowaną internetową platformą transakcyjną, z Ofiarami kontaktowali się „brokerzy” oferujący lukratywne inwestycje w kryptowaluty bez ryzyka.
Następnie gang uzyskał dostęp do konta oszczędnościowego ofiary, prosząc ją o zainwestowanie swoich oszczędności w oszustwo.
Kurs BTC/USD wynosi 16,844 6 USD na wykresie XNUMX-miesięcznym. Źródło: TradingView
W końcowej fazie z ofiarą skontaktowali się inni członkowie gangu i przekonali do zainwestowania większej kwoty w celu odzyskania utraconych środków. Z obecnych szacunków wynika, że strata spowodowana oszustwem wynosi łącznie 15 milionów euro. Naloty przeprowadzono w 13 miejscach w Albanii. Zajęto 160 urządzeń elektronicznych i 11 aktywów.
Oszustwa związane z kryptowalutami wzrosły od 2020 roku
Według nowojorskiej firmy nadzorującej handel kryptowalutami Solidus Labsofiarami padły 2 miliony ludzi Oszustwa kryptowalutowe od września 2022.
W raporcie zauważono, że pięć scentralizowanych giełd miało ponad 1 miliard dolarów ekspozycji na te oszustwa. 17 giełd kryptograficznych miało ekspozycję na ponad 100 milionów dolarów, a 93 giełdy miały ekspozycję na 1 milion dolarów.
Oszustwa związane z kryptowalutami na giełdach. źródło: solidus
Raport zauważył:
Dotyczy to prawie każdej większej giełdy kryptograficznej. Wymiany te są wymagane w celu zapobiegania praniu pieniędzy w ramach systemów regulacyjnych w każdej jurysdykcji, w której działają. Ponadto w wielu jurysdykcjach napotykają dodatkowe wymogi regulacyjne dotyczące ochrony inwestorów i zapobiegania nadużyciom na rynku.
Solidus twierdzi, że rok 2022 stał się rokiem, w którym honeypoty były najbardziej udanymi oszustwami kryptograficznymi. Oszustwo tokenów Squid Game urosło o 45,000 XNUMX% w ciągu kilku dni i zakończyło się ucieczką anonimowych założycieli z tysiącami dolarów funduszy inwestorów.
Wyróżniony obraz z Patcha, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/