Crypto Exchange Kraken zawiera ugodę z Departamentem Skarbu w sprawie naruszenia sankcji wobec Iranu

Amerykańska giełda kryptograficzna Kraken zawarła dziś ugodę z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, zgadzając się zapłacić 362,158.70 XNUMX USD za oczywiste naruszenia sankcji wobec Iranu.

„Ze względu na to, że Kraken nie wdrożył na czas odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym zautomatyzowanego systemu blokowania adresów protokołu internetowego (IP), Kraken eksportował usługi do użytkowników, którzy wyglądali na przebywających w Iranie, kiedy angażowali się w transakcje wirtualnej waluty na platformie Krakena” – agencja napisał.

W lipcu agencja otworzyła idochodzenie do Krakena za rzekome naruszenie sankcji gospodarczych wobec Iranu. The New York Times zacytował anonimowe źródła powiązane z firmą, które potwierdziły, że giełda kryptowalut umożliwiła klientom w Iranie i innych krajach objętych sankcjami korzystanie z jej platformy.

„Kraken jest zadowolony z rozwiązania tej sprawy, którą odkryliśmy, dobrowolnie zgłosiliśmy i szybko poprawiliśmy” – powiedział Marco Santori, dyrektor ds. prawnych firmy Kraken Odszyfruj w oświadczeniu e-mailowym.

Agencja twierdzi, że od 14 października 2015 r. do 29 czerwca 2019 r. Kraken przetworzył 826 transakcji na łączną kwotę około 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD dla osób, które przebywały w tym czasie w Iranie.

OFAC twierdzi, że Kraken nie zachował należytej ostrożności ani nie dbał o przestrzeganie swoich zobowiązań dotyczących sankcji, wiedząc, że giełda ma klientów na całym świecie.

„[Kraken] zastosował kontrolę geolokalizacyjną tylko w momencie wejścia na pokład, a nie w odniesieniu do późniejszej aktywności transakcyjnej, mimo że miał powody, by wiedzieć na podstawie dostępnych informacji o adresie IP, że transakcje wydają się być przeprowadzane z Iranu” – powiedziała agencja.

„Kraken wdrożył solidne środki zgodności i stale rozwija swój zespół ds Odszyfruj w lipcu. „Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i ogólnie zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy”.

W ubiegłym roku Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary zamówiony Kraken zapłaci 1.25 miliona dolarów kary za „nielegalne oferowanie detalicznych transakcji towarowych z depozytem zabezpieczającym w aktywach cyfrowych”, w tym Bitcoin, oraz brak rejestracji jako sprzedawca kontraktów futures.

W ramach osada, Kraken zainwestuje dodatkowe 100,000 XNUMX USD w kontrole przestrzegania sankcji.

„Nawet przed podjęciem tej uchwały Kraken podjął szereg kroków w celu wzmocnienia naszych środków zgodności. Obejmuje to dalsze wzmacnianie systemów kontroli, rozbudowę naszego zespołu ds. zgodności oraz doskonalenie szkoleń i odpowiedzialności” – powiedział Santori. „Dzięki tym ulepszonym systemom jesteśmy w lepszej pozycji, aby kontynuować naszą misję przyspieszenia przyjęcia kryptowaluty, aby ludzie z całego świata mogli osiągnąć wolność finansową i integrację”.