Brazylijska policja federalna dokonała nalotu na grupę, która według nich wykorzystywała tokeny kryptograficzne do prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego wydobycia złota, Reuters zgłosił w piątek.
W czwartkowej operacji, której celem były firmy z branży opieki zdrowotnej, które prały pieniądze pochodzące z nielegalnego wydobycia złota w północnym stanie Rondonia, aresztowano pięć osób – podaje raport, powołując się na policję federalną.
Policja twierdzi, że grupa używała własnego tokena kryptograficznego do przesyłania miliardów dolarów.
Token, stworzony przez jedną z firm fasadowych grupy, został wykorzystany do „uzasadnienia kwot wynikających z nielegalnego wydobycia złota… tak jakby były to inwestycje osób trzecich zainteresowanych otrzymaniem dywidend” – Reuters cytuje wypowiedź policji federalnej.
Z raportu wynika, że analiza bankowa przeprowadzona przez policję federalną wykazała, że w latach 2019–2021 na konta bankowe grupy przepłynęło ponad 3 miliardy dolarów.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.
o autorze
Mike Millard pracował jako redaktor w Bloomberg i Reuters, różnych gazetach i witrynach internetowych. Mieszkał w Azji przez ponad dwie dekady, a teraz nazywa domem grecką wyspę Korfu. Jest autorem trzech książek.
Źródło: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss