Policja Federalna z Brazylia przeprowadził operację przeciwko gangowi przestępczemu, który rzekomo wykorzystywał tokeny kryptograficzne do prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego wydobycia złota. Podejrzani usłyszą zarzuty pranie pieniędzy, oszustw i korupcji.
Aresztowali pięć osób i wydali 60 nakazów przeszukania i zajęcia. Było to częścią śledztwa w sprawie rzekomego gangu przestępczego wykorzystującego tokeny kryptograficzne do prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego wydobycia złota.
Operacja Greed była powiązana z firmami z branży opieki zdrowotnej, które co najmniej od 2012 roku prały pieniądze pochodzące z nielegalnego wydobycia złota w północnym stanie Rondonia – podała policja federalna. Według policji grupa przestępcza wykorzystywała własny token kryptograficzny do przesyłania miliardów dolarów, między innymi do prania pieniędzy.
Spółka fasadowa grupy stworzyła tokeny na bazie złota i sprzedała je inwestorom, którzy następnie otrzymali dywidendy za inwestycje w spółkę. Policja federalna podała, że w latach 3–2019 na konta bankowe grupy przepłynęło ponad 2021 miliardy dolarów.
Pranie pieniędzy za pośrednictwem zasobów cyfrowych
Bitcoin i inne kryptowaluty to nowy front w walce z praniem pieniędzy. Według niedawnego raportu Interpolu oszuści coraz częściej wykorzystują bitcoiny i inne kryptowaluty do prania pieniędzy, wykorzystując anonimowość tych walut do ukrywania swoich śladów.
W raporcie szacuje się, że każdego roku za pośrednictwem kryptowalut pranych jest około 2 miliardy dolarów – a liczba ta ma wzrosnąć w miarę, jak coraz więcej osób da się nabrać na to szaleństwo. Waluty cyfrowe przyciągają przestępców, ponieważ umożliwiają im szybki i anonimowy przepływ pieniędzy. Można ich także używać do anonimowego zakupu towarów i usług.
Analitycy odkryli, że kryptowaluta jest często wykorzystywana w połączeniu z innymi formami oszustw i prania pieniędzy, a także do płatności za cyberprzestępczość i wymuszenia. Ponadto przestępcy korzystają z walut cyfrowych, ponieważ trudno je wyśledzić.
Według ostatniego raportu Departamentu Skarbu USA, na całym świecie wzrasta wykorzystanie bitcoinów do prania pieniędzy. A kiedy oszuści dostaną w swoje ręce kryptowalutę, funkcjonariuszom organów ścigania trudniej jest ich wyśledzić i odzyskać skradzione środki — zwłaszcza gdy środki te są wykorzystywane przez przestępców do zakupu narkotyków lub broni.
Z raportu wynika, że cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują kryptowaluty jako alternatywę dla tradycyjnych kont bankowych i kart kredytowych, wykorzystując jednocześnie swoją anonimowość. Pozwala im to uniknąć wykrycia przez organy ścigania, które próbują monitorować podejrzaną aktywność w Internecie.
W raporcie wskazano również, że chociaż bitcoin pozostaje najczęściej używaną kryptowalutą wśród przestępców (odpowiadającą za prawie 50 procent wszystkich cyberprzestępstw), wykorzystywane są również inne rodzaje walut – w tym dogecoin (DOŻA) i Ethereum (ETH).
Ochrona obywateli przed programami prania pieniędzy
Wspólną cechą zasobów cyfrowych jest to, że nie podlegają one regulacjom rządów ani instytucji finansowych — co oznacza, że jeśli ktoś chce je wykorzystać do nielegalnej działalności (takiej jak pranie pieniędzy), niewiele można z tym zrobić!
Poszczególne państwa mają obowiązek chronić swoich obywateli przed niebezpieczeństwem prania pieniędzy. Wielu analityków uważa, że państwa muszą również dopilnować, aby osoby korzystające z walut cyfrowych nie wyrządzały krzywdy innym ani nie okradały ich. Dlatego proponują nowe regulacje dotyczące waluty cyfrowej, które wymagałyby śledzenia wszystkich transakcji, aby zapobiec praniu pieniędzy.
Stany Zjednoczone Departament Skarbu niedawno przedstawił ramy dotyczące kryptowalut dla amerykańskich agencji rządowych do współpracy ze swoimi międzynarodowymi odpowiednikami.
Ramy te pozwolą agencjom rządowym zrozumieć ryzyko związane z kryptowalutami i sposób, w jaki można je wykorzystać, aby pomóc w walce z tym ryzykiem. Ponadto raport zawiera wytyczne dotyczące sposobu, w jaki agencje amerykańskie mogą współpracować z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi w celu opracowania najlepszych praktyk w postępowaniu z walutami cyfrowymi.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/