Tech

Jaką rolę odegrał Binance w krachu FTX?

11/17/2022
Wiadomości Bitcoin Ethereum

Kongres USA bada obecnie, jaki wpływ miał Binance na upadek FTX.

FTX była amerykańską giełdą. Właściwie były to dwie giełdy, jedna międzynarodowa, FTX.com, i jedna dedykowana wyłącznie rynkowi amerykańskiemu, FTX.US. 

Binance jest również giełdą, choć nie amerykańską, a Binance ma również drugą giełdę przeznaczoną dla klientów z USA: Binance.US. 

Dlatego Binance jest pod każdym względem bezpośrednim konkurentem dużej amerykańskiej giełdy spoza USA. 

Warto jednak wspomnieć, że firma obsługująca FTX jest z siedzibą na Bahamach, mimo że FTX posiadała wszystkie zezwolenia i licencje na prowadzenie działalności w USA. Co więcej, załamanie dotknęło międzynarodową giełdę FTX.com, a nie amerykańską giełdę FTX.US. 

Rola Binance w upadku FTX

Połączenia upadek FTX wynikało z faktu, że firma, która go prowadziła, nie miała wystarczających rezerw, aby móc wykonać wszystkie żądania wypłaty, które napłynęły do ​​niej po tym, jak okazało się, że coś w Sprawozdania finansowe Alameda Research nie sumowało się. 

Alameda Research była swego rodzaju spółką zależną grupy FTX, mającą bardzo bliskie relacje z giełdą. 

Jednak ważną rolę w generowaniu tego „wybiegu na banki” odegrały Binance, a w szczególności jej CEO Changpeng CZ Zhao. 

W rzeczywistości 6 listopada napisał na Twitterze, że w związku z ujawnionymi rewelacjami Binance zdecydował się sprzedaj wszystkie tokeny FTT nadal posiadał. 

Nieprzypadkowo tego samego dnia cena tokena FTX (FTT) na rynkach kryptograficznych spadła od 25 USD poprzedniego dnia do 22 USD następnego dnia. 

To również nie przypadek, że spadek zatrzymał się na poziomie 22 dolarów, ponieważ ówczesny dyrektor generalny Alameda Research, Karolina Ellison, odpowiedział CZ, mówiąc, że są gotowi kupić wszystkie tokeny FTT Binance po cenie 22 USD. 

Dwa dni później, gdy FTX miał już poważne problemy z wykonaniem wszystkich żądań wypłaty i dotychczasowy cena FTT spadła do 4 dolarów, CZ ponownie napisał na Twitterze, że FTX poprosił Binance o pomoc i postanowili zaoferować przejęcie amerykańskiej giełdy „Pomóż pokryć kryzys płynności”. 

Tak się jednak nie stało, ponieważ w kolejnych dniach, po wykonaniu due diligence kont FTX, Binance ogłosił, że nie zamierza go już kupować. 

Kongres USA bada wpływ Binance na upadek FTX

Po wyborach śródokresowych odnowiony Kongres USA wydaje się być zdecydowany zagłębić się w rolę, jaką Binance naprawdę odegrał w upadku FTX. 

Republikański kongresman Patricka McHenry'ego z Karoliny Północnej powiedział, że rola Binance w nagłym upadku FTX będzie jednym z głównych punktów grudniowego przesłuchania Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów, której McHenry jest kandydatem na przewodniczącego. 

Z jednej strony możliwe, że te jego wypowiedzi są częścią toczącej się propagandy mającej na celu wybranie przewodniczącego tego komitetu, skoro współzałożyciel i dyrektor generalny FTX Smażony Sam Bankman (SBF) jest bardzo zbliżony głównie do Partii Demokratycznej i wydaje się dość dziwne, że nowo wybrany republikanin chce stanąć po jego stronie. 

Jednak CZ pochodzi z Chin, chociaż ma obywatelstwo kanadyjskie, a FTX była giełdą amerykańską. Republikanie bardzo dbają o krajowe firmy i mają złe relacje z chińską konkurencją, więc te jego wypowiedzi, które wydają się przemawiać na korzyść Demokraty SBF, mają posmak politycznej propagandy. 

Warto jednak zaznaczyć, że choć FTX złożyło wniosek Rozdział 11 zgodnie z amerykańskim prawem upadłościowym, ma siedzibę na Bahamach, do tego stopnia, że ​​władze Bahamów odmówiły władzom USA zajęcia się upadłością. 

To stwarza dodatkowy problem. 

Rzeczywiście, dochodzenie Kongresu powinno rozpocząć się od przesłuchania samego SBF, ale ten ostatni ma siedzibę na Bahamach. Problem polega na tym, że władze Bahamów wcale nie wydają się być zadowolone z pozwolenia SBF na przeniesienie się do Stanów Zjednoczonych w celu przesłuchania przez Izbę Reprezentantów ds. Usług Finansowych. 

Najwyraźniej trwają negocjacje między władzami USA i Bahamów w celu znalezienia porozumienia, które pozwoliłoby tym ostatnim zaakceptować przeniesienie SBF do USA. 

Tym samym House Financial Services Committee zamierza zbadać zarówno zachowanie SBF, który jest obywatelem USA, jak i rolę, jaką w tej sprawie odegrał Binance. 

Pracownicy FTX

Tymczasem okazało się, że FTX zachęcał swoich pracowników do lokowania swoich oszczędności na tej samej giełdzie, a nawet korzystać z platformy jak z banku. 

Z tej niedyskrecji oraz z niektórych oświadczeń SBF z ostatnich dni można było wywnioskować, że strategia przedsiębiorstwa polegała na przechowywaniu tylko części depozytów klientów w gotówce, a drugą wykorzystywaniu do własnych celów bez zgody klientów, oraz że szukali innych dochodów na pokrycie tych niedoborów. 

Nic więc dziwnego, że w obliczu depozytów o wartości około 9 miliardów dolarów miał tylko 1 miliard dolarów w gotówce na realizację zleceń wypłaty. Reszta rezerw była albo niepłynna, trudna do upłynnienia, albo nawet już nie istniała, ponieważ została wydatkowana. 

W tym momencie nie jest nawet zaskakujące, że szukali nowych dochodów, aby załatać dziurę, nawet kosztem przekonania własnych pracowników, by stali się wydającymi klientami.

Źródło: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/17/role-collapse-ftx-crash/