Czym są uchwyty do dywanów? Czy NFT mogą zostać pociągnięte za dywan?

Rozwój przestrzeni kryptograficznej w ciągu ostatnich kilku lat pozostaje niezwykły pomimo istotnych kwestii publicznych. Kryptowaluty takie jak Bitcoin weszły do ​​głównego nurtu i pozostają aktywami użytkowymi nawet poza przestrzenią kryptograficzną. Niestety, ekosystem kryptowalut nie jest pozbawiony wad, z których większość spowalnia jego adopcję na całym świecie. Chociaż zmienność cen wydaje się najważniejszym problemem w przestrzeni kryptograficznej, rosnąca liczba przypadków oszustwa są niepokojące. Oszustwa związane z kryptowalutami to najbardziej niefortunne zdarzenia w ekosystemach, utrudniające globalną adopcję kryptowalut. Z biegiem lat liczba sprawców tych czynów wzrosła, stosując różne metody egzekucji. Od hakowania, fałszywych inwestycji w kryptowaluty, oszustw ICO i fałszywych portfeli kryptowalut – sprawcy nadal oczerniają rozwój przestrzeni kryptograficznej. Jednak jednym z najpowszechniejszych obecnie oszustw jest wyciąganie dywaników z kryptowalut, typowe dla nowych projektów.

Co to jest ciągnięcie dywanu?

Dołącz do niezgody na czacie

Rug pulls to oszustwa stosowane przez cyberprzestępców, mające na celu nakłonienie inwestorów do przeznaczenia środków na projekt i zniknięcia wraz z pieniędzmi. Ci cyberprzestępcy przebrani za twórców kryptowalut zwykle promują nowy projekt lub token, aby przyciągnąć do siebie inwestorów. Zazwyczaj zespół programistów pompuje symboliczną cenę projektu, aby zwabić inwestorów. Cena spadnie do zera po tym, jak inwestorzy zainwestują w nią środki, a inwestorzy stracą ogromne środki. Oszustwo to jest jednym z najpopularniejszych w ekosystemie kryptowalut, ponieważ inwestorzy stracili w nim miliardy dolarów. Według Chainalytic 37% przychodów z oszustw związanych z kryptowalutami w 2021 r. (2.8 miliarda dolarów) zostało utraconych w wyniku oszustw polegających na wyciąganiu dywanów. Niestety był to ogromny skok w porównaniu ze stratą 1% w 2020 r., co świadczy o tym, jak potężni stali się ci oszuści.

Jak działają oszustwa Rug Pulls

Wyciąganie dywaników jest najłatwiejsze do wykonania i dlatego pozostają najpopularniejszymi oszustwami w ekosystemie kryptowalut. Po pierwsze, przebrany oszust uda się do Ethereum lub alternatywnego blockchaina, aby utworzyć nowy token. Token ten będzie również notowany na zdecentralizowanych giełdach (DEX) lub rynkach peer-to-peer dla traderów kryptowalut. W większości przypadków tokeny te nie podlegają audytowi kodu, który umożliwiałby uczestnikom zewnętrznym ich ocenę.

Audyty kodu są niezbędne w inteligentnych kontraktach, aby ocenić kod pod kątem błędów, błędów i standardów jakości ustalonych przez organizację. Bez odpowiedniego narzędzia programiści ci mogą szybko wprowadzić błędy, aby skutecznie przeprowadzić to oszustwo. Niestety inteligentne sieci kontraktowe, takie jak Ethereum, pozwalają programistom budować te projekty bez odpowiedniego audytu kodu. Z tego powodu inwestorzy mogą mieć trudności ze zrozumieniem szczegółów technicznych związanych z projektem. Niestety perspektywa szybkich zysków również łatwo przyćmi myśli inwestorów.

Formy wykonania ciągnięcia dywanu (twarde kontra miękkie)

Zazwyczaj oszuści mogą utrwalać oszustwa związane z wyciąganiem dywanu w dwóch różnych formach – twardym i miękkim. Wyciągnięcie dywanika wiąże się z złośliwym kodowaniem backdoorów do kodów projektów przez programistów. Te złośliwe kody zawarte w inteligentnych kontraktach projektu są przede wszystkim zaplanowane z wyprzedzeniem. Niestety, nie są one znane inwestorom, którzy później przeznaczą środki na projekt. Zamiarem twórców tych złośliwych backdoorów jest popełnienie oszustwa od samego początku. Alternatywnie, wyciągnięcie miękkiego dywanika polega na tym, że deweloperzy projektów porzucają swoje aktywa natychmiast po uzyskaniu wystarczających inwestycji. Kiedy tak się dzieje, większość inwestorów projektu posiada w swoim portfelu zdewaluowany token. Co zaskakujące, to ciągnięcie dywanu nie jest uważane za przestępstwo, ale raczej za nieetyczne. Niestety, niezależnie od tego, kiedy to nastąpi, zwykle prowadzi to do strat dla większości inwestorów projektu.

Rodzaje uchwytów do dywaników

Trzy najczęstsze rodzaje ściągania dywanu w przestrzeni kryptowalut to kradzież płynności, ograniczanie zleceń sprzedaży i dumping.

Kradzież płynności

Jest to niebezpieczne oszustwo typu „twardy dywan”, którego następstwa na pierwszy rzut oka spowodują, że inwestorzy poniosą ogromne straty. Ma to miejsce, gdy twórcy projektu (tokena) wycofają wszystkie monety z puli płynności. Konsekwencją tego działania jest spadek wartości tokena do zera. Niestety, gdy to nastąpi, inwestorzy stracą również wszystkie środki zainwestowane w projekt. To ciągnięcie dywanu jest bardzo powszechne w przestrzeni DeFi i nadal ogranicza rozwój kwitnącej przestrzeni finansowej.

Ograniczanie zleceń sprzedaży

Jest to trudne do zrozumienia i subtelny sposób, w jaki złośliwi programiści mogą oszukać inwestorów. Dzieje się tak, gdy programiści programują tokeny tak, aby tylko oni mogli je sprzedawać. Twórcy projektów czekają, aż inwestorzy detaliczni kupią nową kryptowalutę, używając sparowanych walut do jej wykonania. Natychmiast zauważają wystarczającą pozytywną akcję cenową, porzucają swoje pozycje i zostawiają bezwartościowy token. W przeszłości wiele projektów wykorzystywało tego typu oszustwa, z których najbardziej godnym uwagi jest oszustwo Squid Token. Projekt, zainspirowany oryginałem Netflixa – Squid Games, już kilka dni po uruchomieniu odnotował wzrost na poziomie około 45,000 XNUMX%. Niestety inwestorom nie pozwolono sprzedać swoich aktywów.

Dumping

To oszustwo związane z ciągnięciem miękkiego dywanu nie jest uważane za przestępstwo, ale jest nieetyczne. Polega ona na tym, że twórcy projektów posiadają dużą podaż tokenów i sprzedają je, gdy ceny rosną. Efektem tego jest to, że inwestorzy projektu otrzymują bezwartościowe tokeny, gdy nastąpi dumping. Niestety, intensywne promocje w mediach społecznościowych mają wpływ na przyciąganie dywanu. Jednakże toczy się wiele debat na temat tego ciągnięcia dywanu, ponieważ wielu nie postrzega tego jako przestępstwa. Chociaż opinie pozostają podzielone, główni inwestorzy tracą ogromne fundusze w przypadku wystąpienia dumpingu, a niewielu na tym zyskuje. Wynikający z tego gwałtowny wzrost i wyprzedaż są znane jako schemat „pompuj i zrzuć”.

Jak uniknąć ciągnięcia dywanika kryptograficznego

Upadek Thodex, tureckiej giełdy kryptowalut, pozostaje jednym z największych oszustw związanych z wyciąganiem dywaników w historii. Kradzież 2 miliardów dolarów, która miała miejsce w 2021 r., była jednym z największych oszustw związanych z wyjściem ze scentralizowanych finansów (CeFi) w historii. Jednak wykrycie oszustwa związanego z kryptowalutą nie jest łatwe, ale można to zrobić, wykonując poniższe kroki;

Zablokowana płynność zerowa

Łatwym sposobem na odróżnienie tokena oszustwa od prawdziwego jest sprawdzenie, czy zasób ma zablokowaną płynność. Bez blokady płynności w dostawie tokenów, twórcy projektu mogą w dowolnym momencie uciec z całą płynnością. Zazwyczaj inteligentne kontrakty ograniczone czasowo, trwające od 3 do 5 lat od ICO tokena, pomagają zabezpieczyć płynność. Jednak w niektórych przypadkach programiści mogą używać niestandardowych blokad czasowych, co również nie jest złą opcją. Jednak dla inwestorów najbardziej pocieszająca jest informacja, że ​​blokowanie płynności odbywa się za pośrednictwem strony trzeciej. Inwestorzy powinni także sprawdzić procent zablokowanej płynności, który nie powinien być mniejszy niż 80%.

Anonimowi programiści

Rodzaj twórców projektów jest czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów, ponieważ większość anonimowych właścicieli projektów może zostać oszustami. Co zaskakujące, założyciel Bitcoina – Satoshi Nakomoto, pozostaje anonimowy, a projekt jest jednocześnie największym w ekosystemie kryptowalut. Jednak w dzisiejszym świecie nieznani deweloperzy powinni być sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów. Inwestorzy powinni być w stanie odszyfrować, kim są założyciele projektów, ich osiągnięcia, inne istniejące projekty (jeśli takie istnieją) itp. Zapewni to lepszy wgląd w to, w co angażują swoje fundusze.

Limity zleceń sprzedaży

Jeśli twórcy projektu ograniczą zamówienia sprzedaży, projekt ma duże szanse, że zakończy się fiaskiem. Inwestorzy mogą przeznaczyć na te projekty jedynie niewielkie środki, aby zmniejszyć ryzyko, zwłaszcza na początku ich realizacji. Problemy z limitem zleceń sprzedaży mogą nie być związane z oszustwem, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak jest. Jeśli jednak wystąpią problemy z realizacją nowych zakupów, projekt prawdopodobnie będzie oszustwem.

Podejrzany gwałtowny wzrost cen

Jeśli cena nowego tokena szybko rośnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to schemat „pompuj i zrzuć”. Alternatywnie może to być również schemat Ponzi prowadzony przez kilku posiadaczy tokenów. Inwestorzy sceptyczni co do zmian cen monety mogą skorzystać z trackerów, aby sprawdzić liczbę posiadaczy tokenów. Niewielka liczba posiadaczy może wskazywać, że token jest podatny na manipulację ceną. Ten scenariusz może również oznaczać, że kilka wielorybów może porzucić swoje pozycje i wyrządzić poważne i natychmiastowe szkody wartości monety. Jednak po odpowiednim sprawdzeniu przeszłości inwestorzy mogą szybko to odkryć.

Brak audytu zewnętrznego

Obecnie standardową praktyką jest poddawanie nowych kryptowalut formalnemu procesowi audytu kodu za pośrednictwem renomowanej strony trzeciej. Audyt ma zastosowanie w przypadku zdecentralizowanych kryptowalut, gdzie domyślny audyt dla projektów DeFi jest koniecznością. Audyt zewnętrzny da inwestorom zaufanie do projektu i może ujawnić opinii publicznej nieprawidłowości w projekcie. Niestety, większość projektów nie jest obecnie rzetelna i może wprowadzić inwestorów w błąd, że przeprowadzono audyt. Inwestorzy powinni dodatkowo weryfikować swoje twierdzenia za pośrednictwem strony trzeciej, aby upewnić się, że w kodzie nie znajduje się nic złośliwego.

Projekt NFT w dywanikach?

Na początku stycznia premiera kolekcji Azuki szturmem zdobyła społeczność NFT. Azuki zawiera serię awatarów o wyraźnym wyglądzie, obejmujących równe części The World Ends With You i Thrasher. Po uruchomieniu projekt NFT nabrał rozpędu, aby zagrozić czołowym projektom, takim jak Bored Ape Yacht Club (BAYC). Niestety, w tym miesiącu projekt popadł w ruinę, kiedy jego założyciel Zagabond ogłosił na Twitterze, że porzucił swoje trzy wcześniejsze projekty. Ogłoszenie wywołało wiele zamieszania w społeczności kryptowalut i przedostatnio obniżyło cenę Azuki z 19 ETH do 10 ETH. Niestety, większość sprzeciwu dotyczyła tego, jak Zagabond porzucił CryptoPhunks, Tendies i CryptoZunks, zarabiając 3 miliony dolarów w dwa miesiące. To porzucenie przez Zagabond jest jak pociągnięcie za dywanik i stanowi pierwsze pociągnięcie za dywanik w ekosystemie NFT.

Jednak w obronie Zagabonda przekonywał, że wszystko, co obiecał w projekcie, zostało zrealizowane. Jednak inwestorzy uważali, że nie wziął pod uwagę ich ani ich funduszy przed porzuceniem projektu. Kilku użytkowników Twittera oskarżyło również Zagabond o ciągnięcie dywanika, a analityk kryptowalut ZachXBT nazwał to wielokrotnymi przykładami zaniedbania. ZachXBT dostrzegł wiele problemów związanych z zaangażowaniem społeczności i przeniesieniem własności w związku ze sposobem, w jaki Zagabond realizował swoje poprzednie projekty. Jednak w innym obszernym poście i po zaprzeczeniu zarzutom dotyczącym ciągnięcia dywanika, Zagabond przeprosił inwestorów, którzy stracili pieniądze na projekcie. Pseudonimowy założyciel obiecał teraz, że zrekompensuje im wszystkie straty. Teraz wyjaśnia również, że przeniesie własność tych projektów w odpowiednie ręce. Cała przestrzeń kryptowalutowa Twittera była zadowolona z tej wiadomości.

Wnioski

W przyszłości inwestorzy NFT będą mieli nadzieję, że oszustwa związane z wyciąganiem dywanów będą nadal trzymać się z daleka od kwitnącej przestrzeni kolekcjonerskiej. Będzie to ważne dla jego rozwoju, publicznego odbioru i akceptacji. Ekosystem NFT wciąż rośnie w siłę, szczególnie przyciągając odbiorców innych niż kryptowaluty. Właśnie dlatego kapitalizacja rynkowa firmy stale rośnie dzięki nowym projektom. Co więcej, determinanty jego przyszłości będą zależały od mniejszej atrakcyjności medialnej, jaką osiągnie. Jednak poza opłatami za gaz ekosystem NFT pozostaje dziś w dobrej kondycji.

Może Ci się spodobać

Więcej od Blockchain