Prokurator USA ogłasza oskarżenie w sprawie przestępcy z Jedwabnego Szlaku

Oszuści z Silk Road, James Zhong, przyznał się do kradzieży 50,000 2012 BTC z ciemnego rynku Silk Road w XNUMX roku.

Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości Zhong stworzył 140 transakcji, które spowodowały, że system przetwarzania wypłat Silk Road zdeponował 50,000 XNUMX BTC na jego dziewięciu kontach.

Doprowadź do prośby Zhonga

Przyznanie się do winy Zhonga nastąpiło po przejęciu około 50,676 3.3 BTC (2021 miliarda dolarów) przez organy ścigania w listopadzie 200 r. z jego domu w Gainesville w stanie Georgia. Zhong wpłacił od 2000 do XNUMX BTC na każde ze swoich kont Silk Road. Następnie dokonał serii szybkich wypłat w ciągu kilku sekund od wpłat. Następnie przeniósł te pieniądze z Jedwabnego Szlaku i skonsolidował fundusze na dwie duże kwoty.

Podczas Bitcoin podział łańcucha bloków, aby utworzyć Bitcoin Cash hard fork w 2017 r. Zhong otrzymał 50,000 53,500 BCH. Przekonwertował BCH na Bitcoin za pomocą zagranicznych giełd. Ta konwersja spowodowała, że ​​jego udziały w bitcoinach wzrosły do ​​XNUMX XNUMX BTC, co według DoJ nazywa się „dochodami z przestępstwa”.

Kiedy organy ścigania dokonały nalotu na dom Zhonga w 2021 r., znaleźli portfel klucze do 50,591 53,500 z 600,000 25 BTC w podziemnym sejfie i tablica komputerowa. Dodatkowo skonfiskowali ponad 1,004 XNUMX dolarów w gotówce, XNUMX fizycznych bitcoinów i kilka metali szlachetnych. Później Zhong dobrowolnie przekazał około XNUMX dodatkowych bitcoinów.

Zhong mógł stawić czoła do 20 lat więzienia za swoje przestępstwo i zostanie skazany 22 lutego 2023 r.

Ciekawa fala kradzieży Jedwabnego Szlaku

Silk Road był internetowym rynkiem darknetu założonym przez skazanego przestępcę Ross Ulbricht. W latach 2011-2013 sprzedawała nielegalne przedmioty za Bitcoin. W 2015 r. ława przysięgłych jednogłośnie skazała Ulbrichta i został skazany na dożywocie. Od tego czasu władze rozprawiły się z co najmniej dwoma przypadkami kradzieży z Jedwabnego Szlaku, z których najświeższy jest przypadek Zhonga.

Kiedy władze aresztowały Ulbrichta w bibliotece w San Francisco, znalazły klucze kryptograficzne za jedyne 174,000 105 BTC (około 614,000 milionów dolarów) z XNUMX XNUMX prowizji BTC zarobionych podczas dwuletniej działalności Silk Road.

Klucze kryptograficzne to długie ciągi liter i cyfr, które upoważniają użytkowników do zawierania transakcji w łańcuchu bloków. Użytkownik krypto używa klucza prywatnego do wydawania krypto. Używają klucza publicznego do wysyłania kryptowalut. 

Przewiń do listopada 2020 r., Firma kryminalistyczna Elliptic cętkowany ten ktoś przeniósł 70,000 1 BTC z portfela o adresie 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Uważa się, że adres należy do Silk Road, ponieważ otrzymał fundusze z adresu należącego do Silk Road w XNUMX roku. 

Klucze do 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh podobno krążyły na forach hakerskich, osadzone w zaszyfrowanym pliku. Ponieważ Ulbricht był w więzieniu, nie mógł przenieść funduszy. Zamiast tego haker prawdopodobnie złamał zaszyfrowany plik, aby uzyskać dostęp do funduszy. Firma analityczna Chainalysis ustaliła, że ​​haker zaczął przenosić fundusze z Silk Road do ich własnych portfeli w 2012 roku. Żaden z dzienników Silk Road nie zawierał ich transakcji, co zwiększa podejrzenie, że były one dziełem hakera.

Urząd Skarbowy Departamentu Skarbu USA później skonfiskował wszystkie fundusze, warte wówczas 1 miliard dolarów. 

W 2021 r. prokuratorzy podpisał umowę z Ulbricht że pieniądze skonfiskowane hakerowi wypłaciłyby Ulbrichtowi rekompensatę w wysokości 183 milionów dolarów. To umorzenie długów oznacza, że ​​wszelkie fundusze, które Ulbricht zarobi jeszcze w więzieniu, może wysłać rodzinie i przyjaciołom. Dodatkowo, gdy zostanie zwolniony, nie będzie winien żadnych pieniędzy.

Śledczy poprawiają swoją grę

W śledztwie dotyczącym Jedwabnego Szlaku władze porzuciły wypróbowane i przetestowane metody. Zamiast zaczynać od prawdopodobnej przyczyny przeciwko zidentyfikowanemu podejrzanemu i korzystać z nakazu przeszukania, aby uzyskać więcej dowodów, musieli najpierw uzyskać dowód ze strony Jedwabnego Szlaku i wyśledzić podejrzanych.

Od tego czasu śledczy przyjęli najnowocześniejsze narzędzia do śledzenia przestępstw kryptowalutowych. 

Chociaż transakcje kryptowalutowe są publiczne, śledczy często muszą szukać powiązań między transakcjami a inną aktywnością internetową, aby zidentyfikować podejrzanych. Aby to zrobić, czasami udają się pod przykrywką do ciemnej sieci, używając kont wcześniej przejętych przez władze w celu zamaskowania ich tożsamości. Łączenie transakcji kryptograficznych z osobami fizycznymi nadal wymaga jednak sporej wiedzy technicznej.

Aby rozwiązać ten niedobór umiejętności, Federalne Biuro Śledcze uruchomiło Jednostkę Eksploatacji Aktywów Wirtualnych, aby zapewnić agentom narzędzia i szkolenia do śledzenia przepływów funduszy w blockchain.

„Nawet w cyberprzestrzeni Departament Sprawiedliwości jest w stanie zastosować wypróbowaną i prawdziwą technikę śledczą, podążając za pieniędzmi” powiedziany Lisa Monaco, druga w Departamencie Sprawiedliwości, luty 2022 r.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.