- Amerykańska agencja ds. ścigania narkotyków przejęła w zeszłym roku od Binance 2.2 miliona dolarów.
- Fundusze były związane ze sprzedażą narkotyków i handlarzami narkotyków z Meksyku.
- Niedawno sąd okręgowy w Stanach Zjednoczonych przychylił się do cywilnego wniosku o przepadek skonfiskowanych funduszy.
Amerykańska Agencja ds. Egzekwowania Narkotyków (DEA) przejęła kryptowaluty warte miliony od wielu osób Binance konta w zeszłym roku. Fundusze były związane ze sprzedażą narkotyków i handlem narkotykami przez stroje z siedzibą w Meksyku.
Według skarga złożonego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych we wschodnim dystrykcie stanu Michigan, zajęcia dokonano 19 maja 2022 r. na podstawie nakazu zajęcia zatwierdzonego przez ten sąd. Szczegóły dotyczące zajętych aktywów kryptograficznych zostały określone w skardze o przepadek złożonej przez prokuratora amerykańskiego Dawna N. Isona.
DEA przejęła ponad 66 BTC, 9.1 ETH i ponad 300,000 2.2 USDT z sześciu kont Binance. Współczynnik konwersji z maja ubiegłego roku wyceniał przejęte aktywa kryptograficzne na ponad XNUMX miliona dolarów. Wniosek o przepadek zajętych środków został niedawno uwzględniony przez sędziego pokoju w sądzie okręgowym w stanie Michigan.
W aktach sądowych ujawniono ponadto, że Binance był używany przez handlarzy narkotyków do wymiany waluty amerykańskiej uzyskanej ze sprzedaży narkotyków na Bitcoiny, USDT lub inne aktywa kryptograficzne oraz do prania pieniędzy organizacjom zajmującym się praniem brudnych pieniędzy (MLO) z siedzibą w Meksyku. Konta Binance były wykorzystywane do ułatwiania nielicencjonowanego spisku polegającego na przekazywaniu pieniędzy i prania brudnych pieniędzy.
Prokurator USA Ison stwierdził w swojej skardze, że przekazywanie dochodów z międzynarodowego handlu narkotykami rozpoczęło się już w 2018 roku. Dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao zacytowany niedawny raport w tej sprawie, w którym stwierdzono, że „źródło, które współpracuje z organami ścigania w tych sprawach, powiedziało, że relacje między Binance a DEA są„ dość ścisłe ”.
Źródło: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/