Brytyjski urząd podatkowy przejmuje pierwsze NFT w przypadku oszustwa o wartości 1.9 mln USD

Brytyjski organ podatkowy, Her Majesty's Revenue and Customs, po raz pierwszy zatrzymał trzy NFT w ramach dochodzenia karnego dotyczącego podejrzeń oszustw związanych z podatkiem od wartości dodanej z udziałem 250 rzekomych fałszywych firm.

HMRC po raz pierwszy przejmuje NFT

NFT podlegają nadzorowi brytyjskiego organu podatkowego.

Urząd Skarbowy i Celny Jej Królewskiej Mości zajął trzy NFT i aresztował trzy osoby pod zarzutem próby wyłudzenia kwoty 1.4 miliona funtów (około 1.89 miliona dolarów), Telegraph zgłaszane Niedziela.

Według HMRC zajęcie aktywów było częścią dochodzenia karnego w sprawie podejrzenia oszustwa w podatku VAT z udziałem 250 rzekomych fałszywych firm. Organ podatkowy stwierdził, że trzej podejrzani stosowali „wyrafinowane metody” w celu ukrycia swojej tożsamości i dochodów z przestępstwa, w tym wirtualne sieci prywatne (VPN), niezarejestrowane telefony komórkowe, skradzione tożsamości, fałszywe adresy, fałszywe faktury, firmy fasadowe i udawali, że angażują się w legalną działalność gospodarczą.

Zastępca dyrektora agencji Nick Sharp stwierdził, że zajęcie powinno odstraszyć każdego, kto uważa, że ​​może ukryć przed agencją nielegalne dochody za pomocą aktywów kryptograficznych. Powiedział:

„[Zajęcie NFT] służy jako ostrzeżenie dla każdego, kto myśli, że może wykorzystać aktywa kryptograficzne do ukrycia pieniędzy przed HMRC. Stale dostosowujemy się do nowych technologii, aby dotrzymać kroku sposobom, w jakie przestępcy i oszuści starają się ukryć swoje aktywa”. 

HMRC stwierdziło, że jest to pierwszy przypadek przejęcia przez brytyjskie organy ścigania NFT, ale nie udostępniło żadnych dalszych szczegółów. Z niewielkiej ilości informacji dostarczonych przez agencję wynika, że ​​NFT były wykorzystywane do ukrywania dochodów z przestępstwa, a nie do bezpośredniego popełniania przestępstw. 

Agencja nie chce też ujawniać żadnych szczegółów na temat przejęcia fizycznej kontroli nad aktywami. Podobnie jak inne aktywa kryptograficzne, NFT są przechowywane w łańcuchach bloków i wymagają wydawania kluczy prywatnych przechowywanych w portfelach cyfrowych. Nie jest jasne, czy i w jaki sposób HMRC uzyskało dostęp do cyfrowych portfeli podejrzanego.

W ciągu ostatniego roku popularność NFT wzrosła i wzbudziła zainteresowanie głównego nurtu ze strony celebrytów, domów mody, firm zajmujących się grami, sieci spożywczych i marek technologicznych. W rezultacie stały się one również przedmiotem zainteresowania organów regulacyjnych na całym świecie. Na początku tego miesiąca opublikowało raport Departamentu Skarbu USA zgłosić w sprawie nielegalnego finansowania rynków dzieł sztuki, w którym wyraził poważne obawy dotyczące dynamicznie rozwijającego się sektora NFT i jego zdolności do ułatwiania prania pieniędzy.

Ujawnienie: w momencie pisania tego tekstu autor tej funkcji był właścicielem ETH i kilku innych kryptowalut.