Turcja konfiskuje „podejrzane” aktywa związane z FTX: raport

Komisja Śledcza ds. Przestępstw Finansowych w Turcji (MASAK) stara się przejąć „podejrzane” aktywa powiązane z poobijaną giełdą kryptowalut FTX. 

Władze planują również wszczęcie śledztwa przeciwko byłemu dyrektorowi giełdy – Samowi Bankmanowi-Friedowi (SBF).

Idąc za SBF

Agencja turecka poszukiwany zielone światło od Prokuratury Generalnej w Stambule, aby rozpocząć dokładną inspekcję FTX i jej wątpliwej działalności na przestrzeni lat. Podmiot zobowiązał się do konfiskaty „podejrzanych” aktywów związanych z platformą, jeśli organy regulacyjne wyrażą na to zgodę. 

MASAK jest również skłonny zbadać działania Bankmana-Frieda i ustalić jego rolę w upadku giełdy. 

Kilka doniesień wskazywało, że 30-letni Amerykanin wydał miliony dolarów, aby spłacić media, aby przedstawić go szerokiej publiczności jako godnego zaufania przedsiębiorcy. Nowy CEO Twittera – Elon Musk – uważa, w tych założeniach i powiedział, że FTX nadal może być funkcjonalnym miejscem, gdyby SBF był tak dobry w prowadzeniu go, jak on był w przekupywaniu nadawców.

Inne źródła ujawniły, że Bankman-Fried i inni dyrektorzy upadłej platformy przez lata niewłaściwie wykorzystywali fundusze klientów zakupione wielomilionowe domy przy plaży na Bahamach.

MASAK już to zrobił otwierany śledztwo przeciwko tureckiej spółce zależnej giełdy – FTX Turcja – i przejęła waluty cyfrowe powiązane z jej szefami.

„W wyniku naszego wspomnianego wniosku wszczęto postępowanie sądowe przeciwko podejrzanym, a wobec podejrzanych zastosowano środek konfiskaty” – czytamy w poprzednim zawiadomieniu.

Niedawne konfiskaty kryptowalut w Turcji

W październiku turecka policja aresztowała 46 osób, które rzekomo prowadziły nielegalną organizację bukmacherską i wykorzystywały kryptowaluty do prania zysków. 

Dochodzenie zakładało, że podmiot przetwarzał aktywa cyfrowe o wartości około 135 milionów dolarów przez cały okres swojego istnienia.

Süleyman Soylu – minister spraw wewnętrznych Turcji – poinformował stróżów prawa skonfiskowane około jednej trzeciej tej kwoty, mówiąc, że to „dopiero początek”:

„Ta operacja wyszła z tureckiego Cypru i jest powiązana z morderstwem Halila Falyali. Nastąpił transfer około 2.5 miliarda TL pieniędzy. W tej chwili skonfiskowano około 40 milionów dolarów”.

Władze przedstawiły dokumenty zajęcia rządom wielu krajów europejskich, aby uświadomiły sobie problem i zapobiegły takim negatywnym wydarzeniom na Starym Kontynencie.