Turcja przejmuje aktywa FTX w kraju w ramach toczącego się dochodzenia

Aktywa należące do byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda, zostały przejęte przez krajową Radę Śledczą ds. Przestępstw Finansowych, lokalnie znaną jako MASAK, po upadku jego głównej działalności.

Oficjalny zapowiedź z tureckiego MASAK przedstawił wstępne ustalenia i działania podjęte przeciwko Bankmanowi-Friedowi postępowanie upadłościowe swojej podstawowej działalności. MASAK rozpoczął śledztwo 14 listopada.

Cointelegraph przetłumaczył najnowsze oświadczenie firmy MASAK, w którym zwrócono uwagę na trzy kluczowe punkty śledztwa.

Turecki organ dochodzeniowy stwierdził, że FTX nie przechowywał bezpiecznie funduszy użytkowników, defraudował fundusze klientów poprzez podejrzane transakcje oraz manipulował podażą i popytem na rynku, zmuszając klientów do kupowania i sprzedawania kryptowalut, które nie były zabezpieczone faktycznymi zasobami kryptowalut.

W wyniku tych ustaleń MASAK przejął aktywa Bankman-Fried i podmiotów stowarzyszonych po stwierdzeniu silnego „podejrzenia karnego” w wyżej wymienionych punktach.

Witryna FTX TR nadal działa, ale wyświetla użytkownikom tylko komunikat z instrukcjami dotyczącymi odbioru sald z kont. Użytkownicy proszeni są o udostępnienie informacji IBAN i tureckiego numeru identyfikacyjnego swoich kont w lirach tureckich za pośrednictwem łącza. 

LinkedIn pisać z FTX TR zauważył, że giełda miała ponad 110,000 500 użytkowników i przetwarzała średni miesięczny wolumen transakcji w wysokości od 600 do 2022 mln USD od czasu uruchomienia aplikacji mobilnej na początku 27 roku. Firma zatrudniała XNUMX osób.

W poście zauważono również, że firma starała się przenieść salda użytkowników w FTX TR na ich konta bankowe.

Związane z: Udział FTX w amerykańskim banku budzi obawy dotyczące luk bankowych

FTX TR był zarządzany przez byłego dyrektora Binance, który wcześniej zarządzał globalnym rozwojem biznesu w Turcji, Wspólnocie Niepodległych Państw i Unii Europejskiej. Cointelegraph skontaktował się z byłym szefem FTX TR, aby ustalić, czy lokalna operacja była świadoma niewłaściwych działań biznesowych swojej firmy macierzystej i odpowiednio zaktualizuje ten artykuł.

Według lokalnych mediów raport, witryna FTX przyciągała miesięcznie średnio 187,000 XNUMX unikalnych użytkowników z Turcji, co stanowi szóstą najwyższą liczbę według kraju. 

FTX jest obecnie w trakcie postępowania upadłościowego prowadzonego przez nowego dyrektora generalnego Johna Raya III. Człowiek odpowiedzialny za rozwikłanie niesławnego upadku Enronu na początku XXI wieku opisał klęskę FTX jako najgorsze, jakie widział w swojej karierze zawodowej.

Strategiczny przegląd globalnych aktywów FTX jest obecnie podejmowanych w ramach postępowania upadłościowego w celu maksymalizacji wartości odzyskiwalnej dla interesariuszy.