„Tracers in the Dark” przedstawia zabawną historię kryminalną — i lekcję prywatności

Na jej powierzchni nowa książka Andy'ego Greenburga pt. Tracers in the Dark: Globalne polowanie na władców krypto waluty, to typowy kryminał. Fani podcastów o prawdziwych przestępstwach będą cieszyć się wersją kryptograficzną i zdobędą miejsce w furgonetce Federalnego Biura Śledczego, gdy agenci federalni Stanów Zjednoczonych tropią przestępców poprzez ich transakcje kryptograficzne.

Pierwsza opowiedziana historia dotyczy nieuczciwego agenta Agencji ds. Egzekwowania Narkotyków, który ukradł fundusze z internetowego rynku narkotyków Silk Road. Odnosi się również do polowania na Dread Pirate Roberts, znanego również jako Ross Ulbricht — założyciel Silk Road.

Bezpieczeństwo operacyjne Rossa było całkiem dobre. Używał Tora do wszystkiego. Użył zaszyfrowanego laptopa, który sam się blokował po zamknięciu. Nie udostępniał danych osobowych. Ale w prywatności wystarczy jeden błąd. Ostatecznie został zrujnowany przez jedną małą wpadkę na forum internetowym, kiedy po raz pierwszy założył Silk Road.

Usunięcie AlphaBay było jeszcze bardziej wyrafinowaną operacją, opowiedzianą za pomocą kombinacji standardowych technik śledczych, które wykorzystywały również ewoluujące narzędzia opracowane przez firmy kryptograficzne, w tym Chainalysis i Elliptic. W tej recenzji nie zepsuję zakończenia tej niesamowitej opowieści.

Według danych Chainalysis, Silk Road stanowił prawie 20% całej aktywności Bitcoin w szczytowym momencie w 2013 roku. Silk Road przeprowadził transakcje o wartości ponad 435 milionów dolarów, osiągając szczyt 40 milionów dolarów we wrześniu 2013 roku. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

- Chainalysis (cholealiza) Listopad 5, 2020

Bardziej niepokojąca sekcja ujawnia usunięcie Welcome to Video, witryny z pornografią dziecięcą, na którą wielu użytkowników po prostu wysłało swoje Bitcoiny (BTC) bezpośrednio od Poznaj swojego klienta zgodny wymiany.

Książkę czyta się przyjemnie, jak na prawdziwy kryminał. Jest to również przydatne narzędzie do nauczania bezpieczeństwa operacyjnego w sieci, szczególnie dla nowych użytkowników kryptowalut. Wzrost wykorzystania kryptowalut w ciągu ostatnich dwóch lat był wykładniczy, ułatwiony dzięki nowym portfelom, takim jak MetaMask, które stały się dostępne na telefonach dwa lata temu.

Ponieważ nie musisz już być ekspertem technicznym, aby korzystać z kryptowalut, wielu nowych użytkowników jest mniej wrażliwych na prywatność informacji niż hardkorowi technicy, którzy dominowali w kryptowalutach na początku. Ta książka powinna obudzić ich na potrzebę prywatności kryptograficznej.

Związane z: Moja historia mówienia SEC „a nie mówiłem” w FTX

Zwolennicy prywatności powinni studiować kryminalistykę kryminalną nie dlatego, że chcemy pomóc przestępcom, ale dlatego, że narzędzia stosowane przez rząd przeciwko niegodziwym ludziom w tej książce zostaną w końcu zastosowane wobec nas wszystkich zarówno przez rządy, jak i szpiegujących sąsiadów.

Na przykład tysiące ludzi, których kryptowaluty zostały skradzione przez Sama Bankmana-Frieda, wkrótce dowiedzą się o jednej niesprawiedliwości kodeksu podatkowego polegającej na tym, że kradzież nie podlega odliczeniu od zysków kapitałowych. Jeśli informacje o ofiarach wyciekną podczas bankructwa FTX, urząd skarbowy prawdopodobnie wykorzysta te informacje, aby ścigać ofiary oszustwa, które zbankrutowały, w celu odzyskania podatków od zysków kapitałowych należnych od ich zysków papierowych. Pomoże im w tym technologia śledzenia Chainalysis.

A dzięki niezmiennym zapisom transakcji istniejącym w łańcuchu blokowym Twoje praktyki w zakresie prywatności konkurują z technologią kryptograficzną, która dopiero zostanie opracowana.

Książka jest bardziej wyrafinowana, niż sugerowałby krzykliwy tytuł. Czytelnicy krypto-natywni odczują ulgę, że autor zadbał o zbadanie drugiego, bardziej zniuansowanego wymiaru technologii nadzoru kryptograficznego. Przedstawia poglądy zwolenników prywatności i Bitcoin, takich jak Matthew Green, jeden z założycieli Zcash (ZEC) i zwolennik Bitcoin Alex Gladstein.

Po wyliczeniu wielu zwycięstw Chainalysis, autor kończy zwracając uwagę na ciemną stronę jego technologii. Relacjonowana jest rozmowa z założycielem Chainalysis, podczas której zadawano trudne pytania dotyczące pracy dla rządów autorytarnych. Na pytanie, czy jest pewien, że jego produkt nie będzie używany do inwigilacji zwykłych obywateli i uciskania protestujących w obronie praw człowieka, odpowiedzi CEO Chainalysis wydają się zaciemniać.

Związane z: Urzędnicy skarbowi zrobiliby więcej dla bezpieczeństwa narodowego, zostawiając Tornado Cash w spokoju

Książka poświęca wiele rozdziałów sumiennej pracy naukowca zajmującego się prywatnością kryptowalut, Sarah Meiklejohn. Jej wczesne prace nad opracowaniem technik klastrowania w celu śledzenia transakcji Bitcoin pomogły znaleźć wątek kryptokryminalistyki i stypendiów dotyczących prywatności.

Tą podstawą była praca, na której Chainalysis oparła swoje wczesne modele, a jej dorobek i inne prace w tym duchu ostatecznie pomogły narzędziom kryptograficznym do ochrony prywatności, takim jak Zcash, Monero (XMR) i portfele Bitcoin CoinJoin, takie jak Samourai, będą ewoluować. W epilogu zauważono, że kiedy zaproponowano jej stanowisko w Chainalysis za jej pracę przy tworzeniu narzędzi, z których korzysta, odmówiła.

Zauważa swoje zaniepokojenie tym, że wpływ Chainalysis nie będzie polegał na łapaniu złoczyńców, ale zamiast tego będzie częściej wykorzystywany przez instytucje finansowe do „zmniejszania ryzyka” w ciągłej erozji prywatności finansowej. Zauważyła: „Wtedy robi się znacznie bardziej szkicowo, prawda?”

Dobrze.

Jest jeszcze nadzieja na prywatność finansową. Jeden z agentów przedstawiony w książce zauważa, że ​​twierdzenia Chainalysis i organów ścigania, że ​​mogą śledzić Monero, nie wytrzymują. I nigdzie w książce nie jest nawet zasugerowane, że ktokolwiek ma technologię do śledzenia transakcji chronionych przez Zcash.

Ten artykuł służy do ogólnych celów informacyjnych i nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako porada prawna lub inwestycyjna. Poglądy, myśli i opinie wyrażone tutaj są wyłącznie autorem i niekoniecznie odzwierciedlają lub reprezentują poglądy i opinie Cointelegraph.