Zrzut tokenów po notowaniu na Binance budzi podejrzenia dotyczące wykorzystywania informacji poufnych

Insider trading stał się palącym tematem w ekosystemie kryptowalut, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń skazanie brata byłego menedżera Coinbase. Uważano, że opłaty za wykorzystywanie informacji poufnych były pierwszymi związanymi z kryptowalutą, a teraz inny zestaw adresów portfeli z historią transakcji powiązaną z listami Binance wzbudził podejrzenia.

Conor Grogan, dyrektor Coinbase, zgłosił na Twitterze aktywność transakcyjną kilku anonimowych portfeli w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Anonimowe portfele rzekomo kupiły wiele nienotowanych tokenów na kilka minut przed ogłoszeniem ich notowania na Binance i zrzuciły je zaraz po ogłoszeniu.

Pierwszy taki przypadek pojawił się w postaci tokenów Rar, gdzie jeden z tych portfeli kupił 900,000 XNUMX $ w Rari kilka sekund wcześniej i wyrzucił je kilka minut po wystawieniu.

Wygląda na to, że istnieje wzorzec, w którym Binance przoduje przez ponad 18 miesięcy

Znalazłem połączone portfele, które:
- Kupiłem Rari za 900 XNUMX $ kilka sekund przed i wyrzuciłem kilka minut po wystawieniu
- Kupiłem ~ 78 17 ERN między 21 a XNUMX czerwca i sprzedałem zaraz po ogłoszeniu aukcji
-Zrobiłem to samo z TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd

— Conor (@jconorgrogan) 23 stycznia 2023 r.

Kolejny portfel zaczynający się od 0x20 kupił około 78,000 17 ERN między 21 a XNUMX czerwca i sprzedał zaraz po ogłoszeniu aukcji. Podobny zrzut tokenów zaobserwowano w przypadku tokena TORN, gdzie jeden z wymienionych portfeli kupił setki tysięcy tych tokenów i sprzedał je zaraz po ogłoszeniu ich notowań.

Podobny wzorzec zaobserwowano przed notowaniem tokenów RAMP na Binance, gdzie jeden z tych portfeli zaczynających się od 0xaf kupił 500,000 100,000 $ RAMP w ciągu kilku dni, zanim wysłał tokeny do Binance kilka minut po ogłoszeniu notowań. Właściciel zarobił na handlu XNUMX XNUMX dolarów.

Kolejna wypłata w wysokości 100,000 XNUMX $ pochodziła z giełdy Binance GNO, a właściciel portfela wyrzucił nowo notowany token na rynek w ten sam sposób.

Zrzut tokena zaraz po jego notowaniu na Binance przyniósł tym portfelom setki tysięcy dolarów. Dokładność transakcji wskazuje, że właściciel portfela ma dostęp do informacji poufnych dotyczących tych aukcji.

Związane z: „Binance to rynek kryptowalut:” Arcane koronuje zwycięzcę giełdy w 2022 roku

Grogana spekulować że może to prawdopodobnie pochodzić od „nieuczciwego pracownika powiązanego z zespołem ds. aukcji, który miałby szczegółowe informacje na temat ogłoszeń o nowych aktywach lub inwestora, który znalazł jakiś wyciek API lub wyciek z giełdy testowej”.

Binance niedawno ujawnił 90-dniową politykę sprzedaży tokenów dla pracowników, zabraniając im lub członkom ich rodzin sprzedaży jakiegokolwiek nowo wystawionego tokena we wspomnianym przedziale czasowym. Binance nie odpowiedział na prośbę Cointelegraph o komentarz.