Su Zhu z Three Arrows obawia się zarzutów kryminalnych

Miejsce pobytu współzałożycieli Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu i Kyle'a Daviesa, pozostaje nieznane. Może to wynikać z tego, że stoją w obliczu nie tylko cywilnego, ale także przestępca akty oskarżenia.

Su Zhu ma wyrażone zaniepokojenie możliwością postawienia zarzutów karnych za bycie uznanym za „obrazę sądu” po pozornym braku współpracy z likwidatorami wyznaczonymi przez sąd.

Pomimo powagi sytuacji wydaje się, że 3AC nie upadnie bez walki. 

Su Zhu nazwał zeznanie kryminalne w Tajlandii „drakońskim” i twierdzi, że likwidatorzy celowo wprowadzili w błąd Sąd Najwyższy Singapuru co do struktury 3AC.

Obrona Zhu twierdzi, że przedmiotowy podmiot 3AC, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), nie posiadał licencji w Singapurze od lipca 2021 r. Według Zhu, jego miejsce zajęła inna spółka powiązana z 3AC, ThreeAC LTD. Oświadczenie pokazuje, że TACPL przestał pełnić funkcję menedżera inwestycyjnego zarówno dla funduszy podstawowych, jak i powiązanych we wrześniu 2021 r. 

Możliwe uzasadnienie zarzutów karnych

3AC pożyczał pieniądze na spłatę innych pożyczek. Jeśli kłamali na temat powodu uzyskania tych pożyczek lub przelewania pieniędzy między kontami, mogą zostać narażeni na opłaty za oszustwa.

Ponadto, po widocznych nieporozumieniach podczas postępowania sądowego, jeśli Su Zhu zostanie uznany za winnego obrazy sądu, on i inni urzędnicy TACPL mogą zostać ukarani grzywnami i karą więzienia.

Powołana przez sąd firma likwidacyjna o nazwie Teneo twierdzi, że Su Zhu i Kyle Davies wielokrotnie nie współpracowali w wysiłkach zmierzających do likwidacji aktywów 3AC. Zhu zaprzeczył tym zarzutom. Twierdzi, że radca prawny 3AC próbę do współpracy z likwidacją, ale spotkali się z „Przynęta”.

Władze monetarne Singapuru udzieliły 3AC nagany za dostarczanie „fałszywych lub wprowadzających w błąd” informacji i obecnie bada, czy popełnili dalsze naruszenia kryminalne.

Czytaj więcej: Współzałożyciel 3AC, Su Zhu, tweetuje po raz pierwszy od czasu bankructwa

Znaki ostrzegawcze dotyczące bankructwa 3AC  

Jeszcze przed publicznym krachem 3AC firma pokazał oznaki stresu. Zainwestował miliony dolarów w Czy Kwon's LUNA, token używany jako przeciwwaga dla algorytmicznego stablecoina TerraUSD.

3AC nadal trzymał LUNĘ, gdy cały program upadł. 3AC twierdził, że w szczytowym momencie trzymała 200 milionów dolarów w LUNA, ale inne powiedzieć że kwota ta wyniosła aż 560 milionów dolarów.

Kilka plotek wskazać że 3AC pożyczył pieniądze od zorganizowanych kręgów przestępczych, co może wyjaśniać, dlaczego współzałożyciele się ukrywali. Adwokaci twierdzą, że współzałożycielom grożono również śmiercią.

W ruchu wskazującym na ich desperację, 3AC sprzedany $ 40 milionów w Lido sETH, aby uchronić dwie pożyczki przed utratą wartości – prawdopodobnie zaostrzając sytuację depegging sETH-to-ETH.

Niektórzy pożyczkodawcy oskarżyli również 3AC o dokładanie swoich ksiąg poprzez łączenie funduszy klientów z funduszami firmowymi, aby firma wyglądała na lepszą niż była.

3AC rzekomo zagroziło bojkotem Blockchain.com, gdy próbowało skorzystać z dużej części pożyczki o wartości 270 milionów dolarów. „Gdy to się stało, wiedzieliśmy, że coś jest nie tak… Mocno wierzymy, że popełnili oszustwo. Nie ma innego sposobu, aby to stwierdzić – to oszustwo, kłamali” – powiedział Lane Kasselman, oficer Blockchain.com.

Kasselman nazwał również próby współzałożycieli, aby utrzymać firmę na powierzchni poprzez zaciąganie pożyczek na spłatę innych pożyczek, schematem Ponziego tego samego rodzaju, co Bernie Madoff poszedł do więzienia. 

Kiedy 3AC złożyło wniosek o upadłość w sądzie w Nowym Jorku, Su Zhu złożył wniosek o 5 milionów dolarów. Żona Daviesa, Kelly Kaili Chen, złożyła wniosek o 66 milionów dolarów. Twierdzili, że pożyczyli pieniądze 3AC, chociaż nie mogli tego udowodnić poza osobistymi poświadczeniami. 

Podobno współzałożyciele są teraz ukrywanie w Dubaju, gdzie założyli siedzibę 3AC i kupili mieszkania, gdy 3AC wciąż wydawało się, że dobrze sobie radzi. Dubaj nie ma umowy o ekstradycji z USA ani Singapurem. 

Wielu uczestników branży kryptograficznej zastanawia się, czy jakikolwiek globalny autorytet wniesie nie tylko cywilne, ale także karne oskarżenia przeciwko Zhu i Daviesowi.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google.