Three Arrows Capital otrzymuje policzek od singapurskiego nadzoru finansowego

Singapurski regulator finansowy udzielił nagany trzem Arrows Capital (3AC) za dostarczanie fałszywych informacji na temat swojej działalności w tym kraju.

Władze monetarne Singapuru (MAS) poinformowały, że 3AC przekroczył próg określający, ile aktywów pod zarządzaniem (AuM) może posiadać fundusz inwestycyjny w tym kraju. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem MAS, 3AC łamie swoje przepisy co najmniej od lipca 2020 roku.

Jako zarejestrowana firma zarządzająca funduszami (RFMC), 3AC mogła zarządzać aktywami o wartości nieprzekraczającej 250 milionów USD od 30 inwestorów kwalifikowanych. Firma przekroczyła jednak dopuszczalny limit AuM między lipcem 2020 a wrześniem 2020 r., a także między listopadem 2020 r. a sierpniem 2021 r.

We wrześniu 2021 r. 3AC zaktualizował swój status RFMC z 2013 r. i przeniósł fundusz do podmiotu offshore na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Firma zarządzała częścią aktywów funduszu w lutym 2021 r., ale poinformowała MAS, że zamierza zaprzestać wszelkiej działalności w zakresie zarządzania funduszami w Singapurze od 6 maja 2022 r.

Regulatorzy Singapuru twierdzą, że twierdzenia 3AC o przeniesieniu funduszu do podmiotu offshore były „fałszywe i wprowadzające w błąd”.

„To oświadczenie wprowadzało w błąd, ponieważ 3AC i podmiot offshore miały wspólnego udziałowca, pana. Su-Zhu, który jest również dyrektorem 3AC.”

Pismo z dezaprobatą od MAS nie ma skutków prawnych dla firmy. Jednak ostatnie wydarzenia, które kwestionowały wypłacalność 3AC, skłoniły MAS do wszczęcia głębszego dochodzenia w sprawie naruszenia przez fundusz innych przepisów. Jeśli śledztwo będzie owocne, MAS może wszcząć postępowanie prawne przeciwko 3AC i domagać się grzywny i innych odszkodowań.

Nagana przychodzi w niespokojnym czasie dla Three Arrows Capital, jak ma to miejsce w sądzie na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych zamówiony fundusz zostanie zlikwidowany. Na początku tego tygodnia Voyager Digital wydane nota o niewypłacalności wobec 3AC po tym, jak fundusz nie spłacił pożyczki w wysokości 660 milionów dolarów.