Tajska SEC wniesie oskarżenie przeciwko Bitkubowi i czterem innym osobom w sprawie dotyczącej rzekomego handlu praniem

Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Bitkub, największą w kraju giełdę kryptowalut, oraz czterech innych przestępców o ich rzekomy udział w handlu praniem.

Osoby fizyczne będą musiały zapłacić grzywnę w wysokości ponad 600,000 XNUMX dolarów.

Bitkub zaangażowany w sprawę Wash Trading?

Według komunikat prasowy we wtorek (27 września 2022 r.) tajlandzka SEC stwierdziła, że ​​dwie osoby – pan Anurak i pan Sakon Srakawee – prowadziły handel na platformie Bitkub.

Handel Wash, jeśli chodzi o branżę kryptograficzną, to praktyka, w której przedsiębiorca kupuje i sprzedaje sobie aktywa cyfrowe, tworząc w ten sposób fałszywą aktywność rynkową, a także zawyżając wolumen obrotu.

Tymczasem SEC zauważyła, że ​​agencja początkowo zdecydowała się zastosować sankcje cywilne wobec trzech sprawców, ale Bitkub i dwie osoby podobno odmówiły zastosowania się do sankcji i rozstrzygnięcia sprawy. W związku z tym regulator wzywa do ścigania sprawców w sądzie cywilnym.

Tajlandzki organ nadzorczy stara się zakazać Anurakowi i Sakonowi pełnienia funkcji dyrektora lub zajmowania jakichkolwiek stanowisk kierowniczych. Ponadto przestępcom należy zabronić handlu kryptowalutami.

Ponadto Bitkub i osoby w sprawie zostały nakazane zapłacenia 24,161,292 636,000 XNUMX bahtów (około XNUMX XNUMX USD). Grzywna zostanie wykorzystana na zwrot kosztów dochodzenia SEC.

W osobne ogłoszenie, regulator nałożył również zarzuty dotyczące handlu praniem związane z lokalną giełdą aktywów cyfrowych Satang Corporation. Według SEC, dwóch przestępców, LLC Fair Expo i Mikalai Zahorski, podobno prowadziło handel myjką na Satangu.

Podobnie jak w przypadku pierwszych trzech, SEC stwierdziła, że ​​LLC Expo Fair i Mikalai nie zastosowały się do sankcji cywilnych i będą ścigane w sądzie cywilnym. Obaj przestępcy zostali ukarani grzywną w wysokości 12 milionów bahtów (317,660 XNUMX USD).

Tajlandia utrzymuje silną kontrolę regulacyjną w branży kryptograficznej

Najnowsze zmiany mają miejsce wkrótce po tym, jak tajlandzka SEC nałożyła grzywnę w wysokości 235,000 XNUMX USD na dyrektora ds. technologii (CTO) Bitkuba, który został oskarżony o rzekomy udział w wykorzystywaniu informacji poufnych.

Niedawno lokalny regulator wezwał do publicznego komentowania swojej decyzji o: zakaz lokalne firmy kryptograficzne od oferowania usług pożyczkowych i stakowania jako środka ochrony handlowców. Kilka firm pożyczających kryptowaluty złożył wniosek o upadłość w ostatnich czasach.