Założyciel Terra Do Kwon ma większe kłopoty, gdy koreańscy prokuratorzy odkrywają kolejną powiązaną z nim firmę Shell

Prokuratorzy w Korei Południowej odkryli firmę-przykrywkę o nazwie Flexi, którą Do Kwon rzekomo używał do prania pieniędzy z Terra.

Śledczy i prokuratorzy w Korei Południowej są coraz bliżej budowy wodoszczelna sprawa przeciwko Do Kwon . Terra w związku z krachem ekosystemu Terra, w którym tysiące Koreańczyków z Korei Południowej straciło pieniądze.

W ostatni rozwój co z pewnością jeszcze bardziej podsyci odporność śledczych i sądów, prokuratorzy odkryli firmę-przykrywkę, która służyła do odprowadzania środków z Terry na konta należące do Do Kwona. Do tej pory wszyscy myśleli, że TFL jest jedyną firmą kontrolowaną przez Do Kwona. TFL zaprzestało działalności w Korei Południowej w kwietniu 2022 roku.

Shell Company nadal w Korei Południowej

Firma o nazwie Flexi Corporation nadal działa w Korei Południowej i wydaje się, że była wykorzystywana do prania pieniędzy z Terra. Co ciekawe, firma istnieje tylko jako dokument, nadając jej wszelkie znamiona firmy przykrywki. Jeszcze ciekawsze jest odkrycie, że ten rzekomy „dokument” otrzymał pieniądze zarobione przez Terra ze sprzedaży tokenów OTC. Firma Flexi Corporation została wykorzystana do zamiany tokenów na gotówkę. Firma prowadzi również konta utworzone na nazwy podejrzanych korporacji.

Odkrycia tego dokonano nawet wtedy, gdy władze Korei Południowej wciąż badają Awaria Terra incydent w celu ustalenia, czy doszło do jakichkolwiek wykroczeń ze strony Do Kwona, jego firmy TFL i współpracowników. Przy takich odkryciach trudno sobie wyobrazić, żeby Do Kwon wyszedł z haczyka.

Były programista Terra mówi głośno

Po odkryciu firmy-przykrywki prokuratorzy monitorują obecnie przepływ funduszy do firmy, prawdopodobnie z nadzieją na zdobycie większej liczby dowodów, które wzmocnią sprawę przeciwko Do Kwon. Przekazywanie funduszy do Flexi Corporation za pośrednictwem sprzedaży OTC, będącej spółką przykrywką, jest równoznaczne z praniem brudnych pieniędzy.

Według byłego Deweloper Terra, który się otworzył, Flexi Corporation była głównym powodem zaniepokojenia koreańskich organów podatkowych podczas dochodzenia związanego z podatkami jakiś czas temu. Do Kwon i TFL są również zobowiązane do zapłaty około 80 milionów dolarów grzywny na rzecz organów podatkowych z powodu uchylania się od płacenia podatków.

- Reklama -