Powiązania Silvergate z FTX zostały ponownie zbadane przez senatorów

Kilku amerykańskich senatorów szuka nowych szczegółów od Silvergate Capital na temat jego wiedzy o wykroczeniach FTX, według a Styczeń 31 raport Bloomberga.

Wśród senatorów odpowiedzialnych za dochodzenie znajduje się znany krytyk kryptowalut Elizabeth Warren (D-Mass.), a także Roger Marshall (R-Kan.) i John Kennedy (R-La.)

Zgodnie z listem uzyskanym przez Bloomberg, senatorowie stwierdzili, że Silvergate nie odpowiedział dokładnie na ich poprzednie pytania i powiedzieli, że obawy dotyczące poufności są „nie do zaakceptowania” dla nieujawnienia informacji przez bank. Dodali, że Kongresowi i opinii publicznej należy się informacja o roli Silvergate w upadku FTX.

Grupa senatorów dodatkowo poprosiła Silvergate o ujawnienie, czy wie, że FTX polecił użytkownikom przelewanie środków na konto Alameda w Silvergate — przypadek niewłaściwego zarządzania funduszami, który został zgłoszony jako pierwszy w listopadzie ubiegłego roku. Senatorowie zapytali również Silvergate, czy zgłosiło podejrzane transakcje. Ponadto zapytali Silvergate o proces due diligence oraz wyniki zewnętrznych przeglądów i audytów.

W innym miejscu listu senatorowie zauważyli, że Silvergate uzyskało Pożyczka w wysokości 4.3 miliarda dolarów z Federal Home Loan Bank — sponsorowanego przez rząd systemu bankowego — po upadku FTX pod koniec 2022 r. Dodali, że Silvergate polegał na banku jako pożyczkodawcy ostatniej instancji. Grupa senatorów zapytała Silvergate, jak zamierza wykorzystać tę pożyczkę.

Ci sami senatorowie wcześniej domagali się odpowiedzi od Silvergate w a podobny list w grudniu. Chociaż Silvergate powoływało się wówczas na zasady poufności, ujawniło, że jego relacje z Alameda Research były starsze niż założenie FTX. Powiedział również, że przegląda transakcje dotyczące obu firm. Bank dodał, że przeprowadza badanie due diligence swoich klientów, powtarzając m.in oświadczenie złożone opinii publicznej wcześniej w tym miesiącu.

Silvergate ma czas do 13 lutego na udzielenie odpowiedzi na ostatnią rundę pytań. Nie jest jasne, jakie kroki zostaną podjęte, jeśli nie odpowie, chociaż raport Bloomberga sugeruje, że senatorowie mogliby przejść przez organy nadzoru bankowego, aby uzyskać wymagane informacje.