Silvergate Bank jako pozwani w proponowanym pozwie zbiorowym od użytkownika FTX

W nowo zaproponowanym pozwie zbiorowym Silvergate Bank i jego dyrektor generalny Alan Lane zostali oskarżeni o „pomoc i podżeganie” do „wielomiliardowego oszukańczego planu zorganizowanego przez Sama Bankmana-Frieda (SBF)” i dwa podmioty Sama Bankmana, Fried's FTX i Alameda Research. To oskarżenie pojawia się w kontekście „wielomiliardowego oszukańczego planu zorganizowanego przez Sama Bankmana-Frieda (SBF)”.

14 lutego 2019 r. do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii prawnicy reprezentujący użytkownika FTX z siedzibą w San Francisco, który miał zamrożoną kryptowalutę o wartości około 20,000 XNUMX USD po tym, jak giełda wyszła z giełdy, złożyła proponowany pozew zbiorowy. biznes w poprzednim roku.

Powódka Soham Bhatia twierdzi, że Silvergate Bank, jego spółka macierzysta Silvergate Capital Corporation i dyrektor generalny Alan Lane byli świadomi wykorzystywania funduszy klientów FTX przez Alameda Research i oskarżyła ich o ukrywanie „prawdziwej natury FTX” przed klientami. Bhatia pozywa Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation i dyrektora generalnego Alana Lane'a.

Zgodnie z pozwem: „We wszystkich istotnych momentach Silvergate, Bankman-Fried i Lane byli współspiskowcami” z następującym dodatkiem: „W pozwie zarzuca się, że Silvergate i Lane pomagali, podżegali, zachęcali i zasadniczo pomagał Bankmanowi-Friedowi we wspólnym przeprowadzeniu oszukańczego planu wobec Powoda i całej grupy”.

„Wspomagając, podżegając, zachęcając i istotnie pomagając w bezprawnych działaniach, zaniechaniach i innych nieprawidłowościach zarzucanych powyżej, oskarżeni działali ze świadomością swojego wykroczenia i zdawali sobie sprawę, że ich zachowanie znacznie pomogłoby w realizacji ich nielegalnego zamysłu” – stwierdza skarga . „Ponadto oskarżeni działali ze świadomością, że ich działania w znacznym stopniu pomogą w realizacji ich niezgodnego z prawem planu”.

Pozew domaga się różnych środków zaradczych, w tym odszkodowania, restytucji i proporcjonalnego udziału w zarobkach pozwanego, przy czym dokładna kwota zostanie ustalona podczas procesu.

Jednak skarga nie została jeszcze uznana przez sąd rejonowy za pozew zbiorowy, co jest niezbędnym krokiem, który musi zostać zakończony, zanim sprawa będzie mogła być kontynuowana.

Najnowsza potencjalna akcja sądowa przeciwko Silvergate to kolejna skarga zbiorowa, która została złożona przeciwko firmie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Powód Joewy Gonzalez złożył podobny pozew zbiorowy przeciwko Silvergate w dniu 14 grudnia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Kalifornii, oskarżając Silvergate o rzekomą rolę w „wspieraniu oszustw inwestycyjnych FTX” poprzez pomoc i podżeganie do wymiana kryptowalut kiedy umieszczała depozyty użytkowników FTX na rachunkach bankowych Alameda. Pozew Gonzaleza zarzuca Silvergate, że odegrał rolę w „wspieraniu oszustw inwestycyjnych FTX” poprzez umieszczenie FT

Pozew zbiorowy przeciwko Silvergate Capital Corporation został złożony do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Kalifornii 10 stycznia, twierdząc, że platforma Silvergate nie wykryła przypadków prania pieniędzy „w kwotach przekraczających 425 milionów dolarów” z udziałem osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy z Ameryki Południowej. Pozew został wniesiony przeciwko Silvergate Capital Corporation.

Pojawiły się zarzuty skierowane przeciwko innym firmom o podobnym charakterze.

Firma handlu algorytmicznego Statistica Capital złożyła domniemany pozew zbiorowy przeciwko nowojorskiemu bankowi Signature Bank, twierdząc, że Signature Bank „naprawdę wiedział o niesławnym oszustwie FTX i materialnie go wspierał”. Sprawa została złożona 6 lutego ubiegłego tygodnia.

W raporcie napisano, że „w szczególności Signature wiedział i umożliwił mieszanie pieniędzy klientów FTX w swojej zastrzeżonej sieci płatności opartej na blockchain, Signet”.