Pozew Signature Bank twierdzi, że „znacznie ułatwił” oszustwo FTX

Bank Signature Bank z siedzibą w Nowym Jorku został uderzony pozew zbiorowy twierdząc, że ułatwiało to działalność FTX przed giełdą kryptowalut upadek w listopadzie ub.

Pozew, złożony w poniedziałek w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku przez firmę inwestycyjną i zajmującą się handlem algorytmicznym Statistica Capital, twierdzi, że Signature „miał rzeczywistą wiedzę i znacznie ułatwił niesławne oszustwo FTX”.

FTX, niegdyś jedna z trzech największych giełd kryptograficznych pod względem wolumenu obrotu, oraz jej siostrzana firma Alameda Research złożony w celu ochrony przed bankructwem w dziale 11 w listopadzie 2022 r. po kryzysie płynności.

Założyciel giełdy, Sam Bankman-Fried, stoi w obliczu różnych zarzutów ze strony Departament Sprawiedliwości Stanów ZjednoczonychThe Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i Commodity Futures Trading Komisji (CFTC) związanych z jego działaniami w spółkach.

Statistica ostrzega przed podejrzanymi transakcjami

Statistica oskarża teraz Signature Bank, który obsługiwał zarówno FTX, jak i Alamedę, o umożliwienie giełdzie łączenia kont użytkowników z siecią płatności Blockchain banku kryptograficznego o nazwie Signet.

Zgodnie z wnioskiem Signature była świadoma oszustwa FTX od co najmniej czerwca 2020 r., a Statistica twierdziła, że ​​powodowie „wyraźnie” poinformowali bank, że podejrzane przelewy środków do Alameda początkowo były przeznaczone dla FTX.

Pomimo ostrzeżeń Signature i tak zezwolił na przekazanie środków do Alameda.

Zarzuca się również, że Signature „znacząco ułatwił oszustwo FTX”, publicznie promując giełdę kryptograficzną, nie zamykając, nie zawieszając ani w inny sposób nie ograniczając żadnych kont Alameda i FTX, mimo że bank wiedział, że konta naruszają własne warunki świadczenia usług FTX, jak jak również poprzez przyjmowanie dodatkowych depozytów klientów na konta Alameda po dowiedzeniu się o oszustwie.

Odszyfruj nie od razu otrzymał wiadomość od Signature Bank po uzyskaniu dodatkowego komentarza.

Raport Signature Bank za IV kwartał 4 r. wskazał na stratę netto w wysokości 2022 miliarda dolarów, którą można przypisać akcjonariuszom, co instytucja finansowa obwiniła za „zmianę transformacyjną” w branży kryptograficznej, która doprowadziła do „kryzysu zaufania w całym ekosystemie”.

W ubiegłym roku bank zapowiedział również planowaną redukcję depozytów w bankowości aktywów cyfrowych.

Wiadomość o tym, że Signature Bank stoi w obliczu pozwu zbiorowego, depcze po piętach grupie amerykańskich senatorów, w tym wieloletniej krytyczce kryptograficznej Elizabeth Warren, która atakuje inny bank przyjazny kryptowalutom, Silvergate.

W liście do CEO Alana Lane'a, ustawodawców rzekomy że transakcje banku kryptograficznego z FTX „dalej wprowadziły ryzyko rynku kryptograficznego do tradycyjnego systemu bankowego”, żądając od Silvergate dostarczenia więcej informacji w tej sprawie.