SEC bada, czy inwestorzy FTX przestrzegali procedur należytej staranności (raport)

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podobno zapytała niektórych inwestorów FTX, czy przeprowadzili odpowiednie badania na giełdzie kryptowalut, zanim zostali jej klientami.

Przypomnijmy, że platforma (uważana za gigantów w swojej dziedzinie) załamała się w listopadzie, powodując wielomiliardowe straty i wstrząsając całym rynkiem do szpiku kości.

• As zgłaszane przez Reuters, amerykański regulator finansowy zasięgał informacji od kilku firm na temat ich zasad należytej staranności przed zainwestowaniem w FTX.
• Dochodzenie SEC ma na celu określenie motywacji inwestorów do wyboru platformy kryptograficznej oraz tego, czy w ogóle stosowali jakieś strategie.
• Badanie nie oznacza, że ​​firmy te są celem dochodzenia przeciwko FTX i jej byłemu prezesowi – Samowi Bankmanowi-Friedowi (SBF).
• Może to jednak wskazywać, że fundusze inwestycyjne i firmy venture capital narażone na wymianę mogą stać się przedmiotem kontroli regulacyjnej, mimo że są postrzegane jako ofiary rzekomego oszustwa.
• Wcześniej władze USA zabiegały o informacje od inwestorów FTX na temat ich dialogu z szefami spółki.
• Połączenia zgon miejsca handlu należy do najciemniejszych wydarzeń w historii kryptowalut. Organizacja, kiedyś wyceniana na 32 miliardy dolarów, doświadczyła poważnych problemów z płynnością w listopadzie i nie spełniła próśb klientów o wycofanie środków.
• It wniesiony o ochronę przed bankructwem, podczas gdy jej były dyrektor generalny – SBF – został aresztowany i wysłany do więzienia Fox Hill na Bahamach.
• Później władze deportowały go do USA, gdzie przebywał wydany za rekordową obligację o wartości 250 milionów dolarów. Obecnie mieszka w domu swoich rodziców i musi stale nosić urządzenie monitorujące.
• On ostatnio przyznał się nie jest winny zarzutów, że świadomie oszukał inwestorów na miliardy dolarów. Jego termin rozprawy wyznaczono na 2 października.