SEC składa skargę przeciwko BKCoin i współzałożycielowi za rzekome oszustwo o wartości 100 milionów dolarów

Wielu inwestorów kryptowalutowych straciło swoje środki w oszustwach, takich jak BKCoin. Na przykład, Bitcoinist zgłosił że sektor DeFi odnotował hakerom aż 678 milionów dolarów w drugim kwartale 2022 r., co potwierdza ryzyko nieodłącznie związane z branżą.

Co zaskakujące, te oszustwa czasami pojawiają się w oficjalnym pakiecie, oszukując inwestorów, aby myśleli, że są legalne. Jak twierdzi amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, niedawny pakiet oszustw jest ofertą od BKCoin i jego współzałożyciela. Komisja wszczęła postępowanie nadzwyczajne przeciwko firmie doradztwa finansowego za oszukiwanie inwestorów. 

BKCoin i współzałożyciel Ukradł 100 milionów dolarów, mówi SEC

SEC złożyła skargę, twierdząc, że oskarżeni ukradli 100 milionów dolarów za pomocą oszukańczego oszustwa kryptograficznego. SEC udostępniła a komunikat prasowy twierdząc, że pozwani oszukali 55 inwestorów w okresie od października 2018 r. do września 2022 r.

Firma i jej współzałożyciel, Kevin Kang, powiedzieli inwestorom, że wykorzystają swoje fundusze do handlu aktywami kryptograficznymi, uzyskując w ten sposób ogromne zwroty z inwestycji. Oskarżeni okłamywali nawet inwestorów, że otrzymali opinię audytora od jednego z czterech najlepszych audytorów. 

Ale zamiast handlować kryptowalutami za pomocą funduszy inwestorów, oskarżeni wykorzystali 3.6 miliona dolarów, aby wypłacić innym w zwykłym modelu schematu Ponziego. Następnie Kang rzekomo sprzeniewierzył ponad 370,000 XNUMX dolarów na swoje interesy, takie jak opłacenie wakacji, zakup nieruchomości w Nowym Jorku i opłacenie biletów na imprezy sportowe.

Po wszczęciu postępowania nadzwyczajnego komisja zamroziła część aktywów pod BKCoin, twierdząc, że oskarżeni naruszyli federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych dotyczące oszustw. Domaga się również stałego nakazu przeciwko duetowi i zwolnienia od Bison Digital LLC za otrzymanie 12 milionów dolarów od BKCoin. 

Godna uwagi rozprawa z oszustami 

Oprócz BKCoin i jego współzałożyciela, SEC podejmuje działania regulacyjne przeciwko innym oszustom działającym w branży. Godnym uwagi incydentem była sprawa dotycząca CoinDeal, innego oszukańczego programu kryptograficznego. 

SEC oskarżyła osiem osób o kradzież pieniędzy inwestorów na własny użytek, zakup nieruchomości, łodzi i samochodów. Oskarżonymi w tej sprawie byli Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i Amy Mossel. 

Oskarżeni obiecali sprzedać CoinDeal ofiarom, co rzekomo przyniosłoby im wielkie zyski. Kłamali również na temat wyceny CoinDeal i wspominali o niektórych firmach rzekomo zaangażowanych w przejęcie. SEC ujawnił, że program trwał od stycznia 2019 do 2022 roku. Niestety do sprzedaży projektu nie doszło, a inwestorzy nie uzyskali żadnych zwrotów z inwestycji w transakcję. 

Przed sagą CoinDeal SEC również badane dwie firmy doradcze, Edelman Blockchain Advisors LLC i Creative Advancement LLC oraz tysi idź właściciel Gabriel Edelman. Oskarżeni rzekomo prowadzili piramidę finansową w okresie od lutego 2017 r. do maja 2021 r., w wyniku której inwestorzy stracili 4.4 mln USD.

Polecany obraz z Pixabay i wykres z Tradingview.com