SDNY uruchamia grupę zadaniową FTX w celu odzyskania funduszy

Południowy Dystrykt Nowego Jorku utworzył grupę zadaniową, której celem jest odzyskanie utraconych aktywów FTX, zgodnie z raportem opublikowanym przez CNBC na Styczeń 3.

Wysiłek ten, zwany FTX Task Force, będzie działał w celu śledzenia i odzyskiwania środków należących do klientów, którzy stracili środki podczas upadku giełdy. Grupa zadaniowa będzie również prowadzić dochodzenia i postępowania karne związane z FTX.

Najnowsze szacunki amerykańskich regulatorów sugerują, że użytkownicy FTX stracili 8 miliardów dolarów z powodu oszustwa. Około 3.5 miliarda dolarów z tych aktywów wydaje się być w posiadaniu regulatorów na Bahamach, podczas gdy inny $ 372 mln funduszy zostało utraconych w wyniku włamania na FTX.

Damian Williams, prokurator USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku, powiedział:

Południowy Dystrykt Nowego Jorku pracuje przez całą dobę, aby zareagować na implozję FTX… To moment, w którym wszyscy są na pokładzie. Uruchamiamy grupę zadaniową SDNY FTX, aby zapewnić kontynuację tej pilnej pracy, korzystając ze wszystkich zasobów i wiedzy SDNY, dopóki sprawiedliwości nie stanie się zadość.

Grupą zadaniową będzie kierował Andrea Griswold, główny doradca Williamsa. Griswold wcześniej prowadził wysiłki w celu zbadania implozji Terry zeszłego lata.

Southern District of New York działa w ramach Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ). Grupa zadaniowa dodatkowo połączy różne inne biura Departamentu Sprawiedliwości, w tym jednostkę ds. oszustw związanych z papierami wartościowymi i towarami, jednostkę ds. Korupcji publicznej, jednostkę ds. prania brudnych pieniędzy oraz jednostkę ds. Międzynarodowych przedsiębiorstw przestępczych.

Southern District of New York jest również odpowiedzialny za inne ostatnie wydarzenia związane z toczącą się sprawą przeciwko FTX i jej członkom.

Biuro osiągnął ugodę ze współpracownikami FTX Caroline Ellison i Garym Wangiem w zeszłym miesiącu. To także naładowany były dyrektor generalny FTX Bankman-Fried za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy w połowie grudnia; Bankman-Fried nie przyznał się dzisiaj do tych zarzutów.