Upadek FTX spowodował upadek całej branży kryptograficznej w listopadzie po ogłoszeniu bankructwa, co kosztowało Sama Bankmana-Frieda prawie wszystko, co miał.
Od tego czasu spadły inne giełdy związane z FTX i fundusze na platformach, w tym Alameda Research i BlockFi. Jej założyciel, Sam Bankman-Fried (SBF), został później aresztowany na Bahamach.
Posunięcie to było pierwszym konkretnym działaniem organów regulacyjnych, które pociągnęło go do odpowiedzialności za miliardy, które spadły wraz z giełdą.
Po zwolnieniu za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów jego majątek został skonfiskowany, a jego majątek przejęli prokuratorzy federalni. Stracił również kilka powiązań zawodowych, ponieważ żadne firmy ani osoby nie chcą być kojarzone z nim i jego trwającą sagą. A jednak to nie koniec.
Federalni przejmują prawie 700 milionów dolarów aktywów FTX
W trzecim tygodniu stycznia 2023 r. prokuratorzy federalni zajęte prawie 700 milionów dolarów w aktywach i gotówce związanych z Samem Bankmanem-Friedem, głównie akcjami Robinhood. Akcje te znajdują się w centrum wielostronnej bitwy między przedstawicielami BlockFi, samym SBF, karaibskimi stronami postępowania i przywódcami upadłości FTX.
W maju 2022 roku SBF ogłosił, że dokonał zakupu 7.6% udziałów w Robinhood, co jego zdaniem było atrakcyjną inwestycją. Według prokuratora federalnego SBF nabył akcje Robinhood ze środków klientów. Zaprzeczył jednak jakiemukolwiek sprzeniewierzeniu aktywów klientów.
Warto zauważyć, że zajęte konta znajdowały się w Silvergate Bank, w ramach FTX Digital Markets, filii giełdy na Bahamach, z ponad 6 milionami dolarów. Rząd przejął aktywa około 11 stycznia. Później Silvergate ujawniło, że depozyty ich klientów przybrały ok 70% spadek w czwartym kwartale 2022 roku.
Kolejne 50 milionów dolarów z funduszy znajdowało się w Moonstone Bank, ponieważ okazało się, że ma powiązania z zarządem FTX. Pozostałe środki znajdowały się na jednym koncie Binance, a pozostałe dwa konta Binance.US.
Jednak rząd nie ujawnił jeszcze kwoty zawartej w każdym z nich. ED&F Man Capital Market, Inc również skonfiskował w tym okresie 20.7 miliona dolarów.
Prawie 50 milionów dolarów przejętych w Farmington Bank
Farmington, później przemianowany na Moonstone, był tylko małym bankiem w wiejskim Waszyngtonie, zatrudniającym trzech pracowników i oferującym swoim klientom pożyczki związane z rolnictwem. W mieście liczącym mniej niż 146 mieszkańców był to 26. najmniejszy bank spośród 4800 banków w Stanach Zjednoczonych.
W raporcie z 2010 roku z lokalnej gazety wspomniano, że bank mieścił się w budynku wielkości kawalerki i nie oferował bankowości internetowej ani kart kredytowych.
Jednak w marcu 2022 roku SBF przejął udział w wysokości 11.5 miliona dolarów za pośrednictwem swojego funduszu hedgingowego Alameda Research, co stanowiło dwukrotność całej ówczesnej wartości banku. Kierownictwo ustanowiło bank jako znaczącą operację dla branży marihuany i aktywów cyfrowych.
Bank miał 32 pracowników i wycenę na 115 milionów dolarów, podobnie jak banki technologiczne i start-upy banków powierniczych, kiedy NYT dokonał raport. Wcześniej ledwo osiągał 10 milionów dolarów depozytów w ciągu dekady. Pod koniec 2022 roku jego depozyty osiągnęły 84 miliony dolarów.
Choć zmienił nazwę na kilka dni przed inwestycją Alameda, nie wspomniał bezpośrednio o kryptowalutach. Stwierdzono jedynie, że chce wspierać następną generację finansów w miarę ich ewolucji.
W zeszłym tygodniu powiedział, że powróci do swoich korzeni, zmieniając nazwę i wracając do banku społecznościowego. W oświadczeniu z 18 stycznia Farmington zauważył, że zmiana strategii odzwierciedla ostatnie wydarzenia w branży aktywów kryptograficznych.
Tu by się skończyło. Jednak robi się coraz dziwniej. Farmington State Bank został kupiony w 2020 roku przez firmę bankową Jeana Chalopina, współtwórcy kreskówki Inspector Gadget z lat 1980. Wcześniej był prezesem Deltec, firmy kryptograficznej na Bahamach, znanej z handlu stabilnymi monetami Tether.
W 2021 on Odebrane pożyczkę w wysokości 50 milionów dolarów od siostrzanej firmy FTX.
Warto zauważyć, że na początku 2022 roku Alameda zdobyła 10% udziałów w banku, około 11.5 miliona dolarów. Tą inwestycją kierował Ramnik Arora, członek ścisłego kręgu SBF. Opierając się na artykule The Information, Arora miała fundamentalne znaczenie dla projektu FTX, aby stworzyć monopol w branży kryptograficznej.
SBF sprzedaje swój dom
Wkrótce po tym, jak federalni przejęli od SBF około 700 milionów dolarów, postawił swój dom z czterema sypialniami i pięcioma łazienkami. na rynku za 3.28 miliona dolarów. Warto zauważyć, że jego wartość aukcji jest taka sama jak wartość zakupu.
Według dostępnych raportów brat SBF, Gabe Bankman-Fried, kupił dom w kwietniu 2022 roku za pośrednictwem swojej organizacji non-profit Guarding Against Pandemics.
Dom jest jedną z jego własności. Miesiąc po ekstradycji z Bahamów do Stanów Zjednoczonych został zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów, którą zabezpieczył w rodzinnym domu w Palo Alto w Kalifornii za 4 miliony dolarów. Warto zauważyć, że jest to ten sam dom, w którym przebywa w areszcie domowym.
Oczy na 400 milionów dolarów w Modulo Capital
26 stycznia władze odkryły kolejną potencjalną firmę powiązaną z SBF. Amerykańscy prokuratorzy federalni twierdzili, że wykorzystał pieniądze giełdy FTX do inwestować w Modulo Capital, firmie venture capital.
Wcześniej Alameda Research zainwestowała w firmę 400 milionów dolarów w 2022 roku, co było jedną z najważniejszych inwestycji SBF. Firma po raz pierwszy znalazła się na radarze regulatora, ponieważ była to stosunkowo nieznana firma, która gromadziła ogromne kwoty kapitału, podczas gdy branża znajdowała się w trudnych czasach.
Najnowsze ustalenia śledczych SBF podkreślają, że inwestycja Modulo prawdopodobnie wykorzystywała środki klientów FTX do inwestycji. Prawnicy FTX chcą teraz uzyskać dostęp do aktywów Modulo, aby zapłacić wierzycielom, inwestorom i klientom związanym z SBF.
Modulo Capital powstał w marcu 2022 r., założony przez byłych dyrektorów nowojorskiej firmy Jane Street, w której kiedyś pracowali SBF i Caroline Ellison, dyrektor generalny Alameda. Xiaoyun Zhang, znana jako Lily, jest również współzałożycielką firmy i ma powiązania z SBF.
Co dalej z SBF?
Do tej pory SBF został oskarżony o osiem zarzutów związanych z praniem brudnych pieniędzy, oszustwami bankowymi i spiskiem w celu popełnienia oszustwa. Jednak od tego czasu błagał niewinny do żadnego z zarzutów.
Z drugiej strony wewnętrzny krąg SBF, Caroline Ellison i Gary Wang, przyznali się i współpracują ze śledczymi, aby odkryć transakcje FTX i ich udział w upadku giełdy.
Jeśli zostanie uznany za winnego, SBF może trafić do więzienia. Za jego oszustwa grozi między innymi kara do 115 lat więzienia.
Źródło: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/