Sam Bankman-Fried szuka dostępu do funduszy FTX

Zespół prawny Sama Bankmana-Frieda stara się usunąć warunek zwolnienia za kaucją, który uniemożliwił mu dostęp do funduszy FTX, według do pozwów sądowych od 28 stycznia.

W liście od prawnika Bankmana-Frieda, Marka Cohena, do sędziego Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Lewisa Kaplana stwierdzono, że Bankman-Fried powinien mieć dostęp do aktywów posiadanych przez FTX, twierdząc, że klient nie był zaangażowany w wcześniejsze nieautoryzowane transakcje.

FTX i FTX US mają zażądał ponad 659 milionów dolarów w nieautoryzowanych transferach pośród załamania giełdy kryptowalut w listopadzie 2022 r., wynika z danych Nansena podanych przez Cointelegraph. Bankman-Fried zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w transakcjach.

Zgodnie z listem wysłanym do Kaplan, Bankman-Fried miał „zakaz dostępu do lub przekazywania jakichkolwiek aktywów lub kryptowalut FTX lub Alameda, w tym aktywów lub kryptowalut zakupionych za środki od FTX lub Alameda”, zgodnie z żądaniem władz USA na pierwszej rozprawie sądowej w dniu 3 stycznia. W tamtym czasie prokuratorzy przyznali, że nie ma dowodów na to, że pan Bankman-Fried przekazywał fundusze i zauważyli, że trwa śledztwo federalne.

Związane z: Firmy i inwestorzy mogą być zmuszeni do zwrotu miliardów środków wypłaconych przez FTX

„Minęły prawie trzy tygodnie od pierwszej konferencji przedprocesowej i zakładamy, że rządowe śledztwo potwierdziło to, co przez cały czas mówił pan Bankman-Fried; mianowicie, że nie uzyskał dostępu do tych aktywów i nie przekazał ich” – czytamy w liście, stwierdzając, że obrona powiadomiła władze „jak tylko dowiedzieliśmy się o transferach, aby dostarczyć powiadomienie”.

Ponadto prawnicy argumentowali:

„Biorąc pod uwagę, że jedyna podstawa do ubiegania się o ten warunek nie została poparta, uważamy, że warunek zwolnienia za kaucją nałożony na konferencji powinien zostać zniesiony”.

Ponadto list dotyczy prośby Departamentu Sprawiedliwości USA z 27 stycznia zabraniające Bankman-Fried komunikowania się z „obecnych lub byłych pracowników” FTX lub Alameda Research bez obecności jego adwokata

Wniosek prokuratora został złożony po rzekomym Bankman-Fried skontaktował się z Rynem Millerem, obecny radca prawny FTX US, przez Signal i e-mail w dniu 15 stycznia, próbując „wywrzeć wpływ” na zeznania Millera.

Zgodnie z listem Cohena, Bankman-Fried powinien mieć nieograniczony kontakt z ojcem, terapeutą i każdym pracownikiem lub agentem zagranicznego regulatora poza obecnością prawników. Obrona stwierdziła:

„Oznaczałoby to na przykład, że pan Bankman-Fried nie mógłby rozmawiać ze swoim terapeutą, który jest byłym pracownikiem FTX, bez udziału jego prawników. Według źródeł publicznych FTX i Alameda zatrudniały około 350 pracowników. Każdy z tych obecnych i byłych pracowników mógł mieć informacje kluczowe dla obrony pana Bankmana-Frieda. Wymaganie od pana Bankmana-Frieda włączenia adwokata do każdej komunikacji z byłym lub obecnym pracownikiem FTX spowodowałoby niepotrzebne obciążenie jego zasobów i zaszkodziłoby jego zdolności do obrony w tej sprawie”.

11 listopada 2022 roku FTX złożył wniosek o ochronę przed upadłością, a Bankman-Fried zrezygnował z funkcji prezesa firmy. Zwolniony za kaucją w swoim rodzinnym domu w Kalifornii, musi stawić czoła ośmiu zarzutom, w tym oszustwom elektronicznym i praniu brudnych pieniędzy.