Zastępczy akt oskarżenia przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi (SBF) został złożony w południowym dystrykcie Nowego Jorku (SDNY), nowo oskarżając go o spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego, spisek mający na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy, oszustwa towarowe i papiery wartościowe oszustwo.
Jest to dodatek do Przede wszystkim system został opracowany spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy, spisek mający na celu przekazanie nielegalnych datków na cele polityczne, oszustwa elektroniczne i oskarżenia o spisek.
Akt oskarżenia opisuje, w jaki sposób Bankman-Fried rzekomo ukradł depozyty klientów FTX w celu wsparcia operacji i inwestycji FTX i Alameda oraz finansowania spekulacyjnych inwestycji typu venture. Twierdzi również, że wykorzystał fundusze, aby się wzbogacić i spróbować kupić wpływ na regulacje kryptowalut.
Miało się to odbywać poprzez sterowanie dziesiątki milionów dolarów nielegalnych datków na kampanię zarówno dla Demokratów, jak i Republikanów.
Dokument opisuje również, w jaki sposób SBF wykorzystywał konta bankowe kontrolowane przez Alameda do dokonywania wpłat i wypłat dla klientów FTX. Banki rzekomo nigdy nie zostały poinformowane, że konta te były wykorzystywane przez klientów FTX.
Protos wcześniej informował o zakupie przez Alameda australijskiego biura handlu pozagiełdowego (OTC), HiveEx, w sierpniu 2020 r. służył do obsługi wpłat i wypłat dla FTX.
Czytaj więcej: Projekty kryptograficzne kazały opóźnić nowe monety z powodu „Alameda Gap”
Czy Silvergate to „Bank-1”?
SBF rzekomo był zaangażowany w inne plany, w tym w utworzenie podmiotu o nazwie North Dimension w „Banku-1”, który, jak powiedział, był rachunkiem handlowym Alameda, ale w rzeczywistości był używany przez FTX. Nastąpiło to po tym, jak „Bank-1” (jak wspomniano w akcie oskarżenia) wcześniej odrzucił próby FTX w celu uzyskania konta bankowego, prosząc najpierw o wykazanie odpowiedniej licencji jako firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy.
Użytkownicy wysyłający pieniądze do wymiaru północnego podobno zaangażowany w Silvergate Bank, sugerując, że prawdopodobnie jest to „Bank-1”. Silvergate jest przedmiotem coraz większej kontroli pod kątem usług świadczonych, być może nieświadomie, na rzecz FTX i Alameda Research, z kilkoma senatorami USA z prośbą dalsza informacja.
Dostępne są również dodatkowe informacje na temat darowizn politycznych SBF, sugerujące, że on spiskował z dwoma innymi dyrektorami FTX, zidentyfikowanymi jako „CC-1” i „CC-2”, aby ukryć fakt, że darowizny zostały przekazane z depozytów klientów FTX. Miał również nadzieję, że dzięki temu uniknie powiązania jego nazwiska ze sprawami republikańskimi lub demokratycznymi.
Akt oskarżenia twierdzi ponadto, że Bankman-Fried został powiadomiony o niedoborze w FTX US w dniu 9 listopada i polecił firmie Alameda Research przekazanie środków w celu jej uzupełnienia.
Bankman-Fried nie przyznał się do winy w swoim poprzednim akcie oskarżenia.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub subskrybuj nasz YouTube kanał.
Źródło: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/