Korea Południowa będzie karać przestępców Terra i nielegalne transakcje przed ustawą o aktywach cyfrowych

Zespół dochodzeniowy Korei Południowej zakończył przeszukanie i zajęcie firm kryptograficznych w związku z awarią Terra-LUNA i zarzutami oszustwa przeciwko Do Kwonowi i Danielowi Shinowi. Prokuratorzy będą analizować zebrane zapisy transakcji i inne dowody materiały do ​​zamawiania wezwań.

W międzyczasie południowokoreańskie organy nadzoru finansowego, przyjazne kryptowalutom, przedstawiły w październiku raporty z prac nad „Ustawą podstawową o aktywach cyfrowych” do projektu ustawy. Ponadto rząd postanawia ukarać osoby zaangażowane w pranie pieniędzy i nielegalne transakcje przed uchwaleniem prawa.

Korea Południowa planuje surowe kary przed reformą aktywów cyfrowych

Korea Południowa zaostrza przepisy dotyczące kryptowalut, aby zapobiec klęskom, takim jak awaria Terra-LUNA, jednocześnie badając sprawców odpowiedzialnych za awarię.

Wspólny zespół dochodzeniowy Prokuratury Okręgowej w Seulu ds. Przestępstw związanych z papierami wartościowymi zakończył tygodniowe przeszukanie i konfiskatę, poinformował lokalna agencja informacyjna 28 lipca. Prokuratorzy zebrali dowody związane z TerraForm Labs, Do Kwon i Danielem Shinem, przeprowadzając naloty na 15 firm, w tym na 7 giełd kryptowalut, a także na dom Daniela Shina.

Prokuratorzy będą teraz analizować zapisy transakcji i dane kryminalistyczne, aby wezwać Do Kwona, Daniela Shina i podmioty stowarzyszone w związku z oszustwami, praniem brudnych pieniędzy i zarzutami uchylania się od płacenia podatków.

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało już m.in polecenie „powiadomienia po przybyciu” do Do Kwon oraz zawiadomienia o „zakazie podróżowania” skierowane do Daniela Shina i innych dyrektorów. Prokuratorzy dyskutują też o możliwości wystosowania do Interpolu czerwonego wezwania do ekstradycji Do Kwona. Władze uważają, że Do Kwon ukrywa się w Singapurze.

Tymczasem Komisja Usług Finansowych Korei Południowej i Służba Nadzoru Finansowego przedstawiły w październiku plany prac nad projektem „Podstawowej ustawy o aktywach cyfrowych”, zgodnie z art. wiadomości lokalne. Korea Południowa sklasyfikowałaby również aktywa cyfrowe jako papiery wartościowe i inne niż papiery wartościowe na podstawie przeglądu przeprowadzonego w USA.

„Rząd USA planuje ujawnić wyniki przeglądu aktywów wirtualnych zgodnie z zarządzeniem prezydenta Bidena w czwartym kwartale tego roku (od października do grudnia). Przygotujemy system regulacyjny, taki jak uchwalenie ustawy Digital Asset Basic Act.”

Jeszcze przed zakończeniem prac nad Ustawą Podstawową o Zasobach Cyfrowych rząd chce ukarać winnych awarii Terry i nielegalnych transakcji.

Regulatorzy z Korei Południowej ujawniają transakcje związane z kryptowalutami o wartości 3.1 miliarda USD

Południowokoreańscy regulatorzy badają transakcje walutowe o wartości 3.1 miliarda dolarów w bankach komercyjnych Woori Bank i Shinhan Bank wykorzystywanych do nielegalnego wykorzystania aktywów cyfrowych.

Regulatorzy uważają, że transakcje są związane z praniem pieniędzy kryptograficznych. Służba Nadzoru Finansowego zwróciła się do banków o zgłaszanie do końca miesiąca zagranicznych transakcji pieniężnych dokonanych między styczniem 2021 r. a czerwcem 2022 r.

Varinder jest pisarzem technicznym i redaktorem, entuzjastą technologii i myślicielem analitycznym. Zafascynowany Disruptive Technologies, podzielił się swoją wiedzą na temat Blockchain, Kryptowalut, Sztucznej Inteligencji i Internetu Rzeczy. Od dłuższego czasu jest związany z branżą blockchain i kryptowalut, a obecnie zajmuje się wszystkimi najnowszymi aktualizacjami i osiągnięciami w branży kryptowalut.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.