Nowe technologie Fidelity, podmiot offshore, który posiada 55 milionów akcji robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD).
Zgłoszono upadłość w piątek, ponieważ wiele stron stara się o prawo własności do akcji, zgodnie z raportami.
Emergent Fidelity Technologies jest również spółką holdingową Sam Bankman-Smażony z siedzibą na Antigui i Barbudzie. Ponadto akcje Robinhood są wyceniane na ponad $ 590 mln po aktualnych cenach rynkowych i zostały przejęte przez rząd USA.
Akcja Robinhood jest przedmiotem kontrowersji: oto dlaczego
Połączenia Rozdział 11 zgłoszenie upadłości daje Emergent Fidelity i jej likwidatorom, wyznaczonym przez sąd Antigui, uprawnienia do obrony swoich aktywów i interesów wierzycieli w Stanach Zjednoczonych.
Angela Barkhouse, jeden z likwidatorów wyznaczonych przez sąd Antigui, powiedział, co następuje:
"Biorąc pod uwagę, że w postępowaniu w USA wiele stron twierdzi, że są wierzycielami lub właścicielami majątku dłużnika, likwidatorzy uważają, że ochrona na mocy rozdziału 11 jest jedynym praktycznym sposobem na umożliwienie dłużnikowi obrony siebie, majątku i interesów wierzycieli w Stanach Zjednoczonych ."
Tak więc ochrona na podstawie Rozdziału 11 daje firmie czas na przeprowadzenie skomplikowanych postępowań prawnych i zapewnia ochronę interesów wierzycieli i aktywów.
W każdym razie firma była już przedmiotem pozwu złożonego w listopadzie przez BlockFi, firma udzielająca pożyczek kryptograficznych, w odniesieniu do statusu niektórych 55 milionów akcje Robinhood. Emergent Fidelity, którego właścicielem w 90 procentach jest Sam Bankman-Fried, utrzymuje się $ 20.7 mln w gotówce, ale nie posiada innych aktywów.
10-procentowym akcjonariuszem spółki jest Gary'ego Wanga, współzałożyciel Grupy FTX. Sprawa karna przeciwko Bankman-Fried ma się rozpocząć w październiku, podczas gdy Wang już przyznał się do oszustwa. Jednak pomimo większościowego udziału Bankmana-Frieda, ten ostatni nie kontroluje już podmiotu, stwierdzają dokumenty sądowe.
Działania Robinhood były punktem spornym między stronami, w tym BlockFi, wierzycielem FTX Yonathan Ben Szymoni samego Bankmana-Frieda. 6 stycznia Departament Sprawiedliwości ogłosił, że przejął akcje i ok US $ 20 milionów jako część pozwu przeciwko FTX i jej kierownictwu.
Emergent Fidelity Technologies twierdziło, że jest właścicielem akcji i 20 milionów dolarów jako „jedynych znanych aktywów” posiadanych wcześniej przez firmę maklerską Rynki kapitałowe Marex aż do zajęcia Departamentu Sprawiedliwości.
BlockFi i problemy z SBF nad akcjami Robinhood.
Zgodnie z przewidywaniami, BlockFi, niedawno upadła platforma pożyczek kryptograficznych, złożyła pozew przeciwko Sam Bankman-SmażonyEmergent Fidelity Technologies, holding Emergent Fidelity Technologies, odzyska swoje udziały w Robinhood, zastawione jako zabezpieczenie na początku listopada.
Pozew został złożony w listopadzie w amerykańskim sądzie upadłościowym dla dystryktu New Jersey, zaledwie kilka godzin po tym, jak BlockFi złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11 w tym samym sądzie.
Jak wynika z dokumentu, BlockFi prosi Emergent o zwrot zabezpieczenia w ramach umowy zastawu z 9 listopada, która obejmuje Harmonogram płatności który rzekomo nie został spełniony.
BlockFi wskazuje, że zabezpieczenie „obejmuje akcje zwykłe”. W maju Bankman-Fried nabył ok Wzrost o 7.6 udziałów w internetowej firmie maklerskiej Robinhood, kupując łącznie $ 648 mln w akcje za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Emergent.
BlockFi było niestety jedną z firm, które złożyły wniosek o upadłość po upadku giełdy kryptowalut FTX. Na początku listopada firma zaprzeczyła, jakoby większość jej aktywów była utrzymywana na FTX, ale przyznała się do „znaczącej ekspozycji” na FTX.
We wniosku o upadłość BlockFi zgłosił aktywa o wartości od 1 do 10 miliardów dolarów z zobowiązaniami tej samej wielkości, a także ponad 100,000 wierzycieli.
US DOJ w sprawie karnej przeciwko SBF.
Na początku stycznia Departament Sprawiedliwości USA oficjalnie zawiadomił sąd zajmujący się upadłością BlockFi, że przejął aktywa w ramach postępowania karnego przeciwko giełdom kryptowalut FTX i jej kierownictwo.
W oświadczeniu sądowym z 6 stycznia Departament Sprawiedliwości stwierdził, że został przejęty Akcje 55,273,469 Robinhood, warte więcej niż $ 450 mln, do którego były dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi i wierzyciel FTX Yonathan Ben Shimon wcześniej złożyli roszczenia.
Departament Sprawiedliwości zauważył również, że przejął kontrolę nad ponad $ 20 mln w walucie amerykańskiej od firmy maklerskiej ED&F Man Capital Markets. W tym zakresie w aktach sądowych stwierdzono, co następuje:
"Zarzuty wynikają z rzekomego szeroko zakrojonego planu oskarżonego mającego na celu sprzeniewierzenie miliardów dolarów środków klientów zdeponowanych na FTX, międzynarodowej giełdzie kryptowalut założonej przez Bankmana-Frieda. Zarzut obejmuje przepadek mienia stanowiącego lub pochodzącego z dochodów uzyskanych ze zmowy w celu popełnienia oszustwa elektronicznego oraz mienia związanego ze zmową w celu prania brudnych pieniędzy."
Raporty z 4 stycznia sugerowały, że Departament sprawiedliwości był w trakcie przejmowania akcji Robinhood w ramach sprawy przeciwko FTX. Zespół prawny Bankmana-Frieda potwierdził 5 stycznia, że Departament Sprawiedliwości przystąpił do zajęcia akcji, ale nadal argumentował, że były dyrektor generalny FTX był uprawniony do aktywów „aby zapłacić za swoją obronę karną”.
Źródło: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/problems-robinhood-markets/