Frank Schneider, menedżer kryzysowy w programie Ponzi o wartości 4 miliardów dolarów OneCoin, może wkrótce zostać poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie grozi mu oszustwo bankowe i pranie brudnych pieniędzy.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (Dz.U.) początkowo złożył wniosek przeciwko Schneiderowi, obywatelowi Luksemburga, we wrześniu 2020 r.
5 grudnia 2022 roku Damian Williams, pełnomocnik USA w Sądzie Południowego Okręgu Nowego Jorku, zainicjował rozpoczęcie procesu Schneidera poprzez odpieczętowanie wniosku.
Oczekuje się, że Frank Schneider zostanie poddany ekstradycji do USA na podstawie nakazu aresztowania wydanego przez sąd. Czeka go proces za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Oprócz utraty całego majątku i pieniędzy uzyskanych z oszustwa OneCoin, grozi mu 40 lat więzienia.
Jednak w najbliższych dniach Schneider może odwołać się, tak jak zrobił to w lipcu.
Co stało się z innymi mózgami stojącymi za OneCoin
Inicjatorką była obywatelka Bułgarii Ruja Ignatova OneCoin, oparty na kryptografii schemat Ponzi, w 2014 r. Po zebraniu ponad 4 miliardów dolarów od inwestorów ze 175 krajów, projekt upadł w 2017 r. Od tego czasu organy ścigania na całym świecie, w tym Departament Sprawiedliwości USA (DOJ), polują na liderzy organizacji.
W czerwcu FBI umieścił twórcę OneCoin, Ruję Ignatovą, znaną również jako „Crypto Queen”, na swojej liście 10 najbardziej poszukiwanych osób.
Brat Crypto Queen, Konstantin Ignatov, został aresztowany i oskarżony o oszustwa elektroniczne, oszustwa związane z papierami wartościowymi i przestępstwa prania brudnych pieniędzy w marcu 2019 r.
Mark Scott, prawnik OneCoin, został oskarżony o wypranie prawie 400 milionów dolarów z programu i grozi mu 20 lat więzienia.
Christopher Hamilton, członek projektu Scam, został w sierpniu poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.
Źródło: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/