Nexo widział, jak 46 milionów dolarów opuściło swoje adresy po zgłoszonym nalocie bułgarskiej policji na jego biura w związku z oskarżeniami o „wielkoskalowy plan przestępstw finansowych, prania pieniędzy i łamania międzynarodowych sankcji wobec Rosji”.
Lokalny serwis informacyjny Novinite zgłaszane że bułgarska telewizja państwowa podała, że w Nexo doszło do nalotu w ramach „międzynarodowej operacji przeciwko szeroko zakrojonemu planowi przestępstw finansowych, prania pieniędzy i łamania międzynarodowych sankcji wobec Rosji”.
Śledczy podejrzewają, że firmą kierowała Ruja Ignatova — kobieta, która kierowała piramidą OneCoin i jedna z 10 najbardziej poszukiwanych osób przez FBI, poszukiwana również przez Europol i Interpol.
Wśród paniki prawie 10% opuściło portfele Nexo w ciągu 24 godzin.
Według danych dostarczonych przez usługę analityczną Blockchain Arkham Intelligence, kryptowaluta o wartości 46 milionów dolarów opuściła portfele Nexo w mniej niż 24 godziny, zmniejszając saldo z 466 milionów dolarów do 420 milionów dolarów.
Największe transakcje dokonane przy użyciu portfeli Nexo w ciągu ostatnich 24 godzin obejmują sprzedaż stablecoinów Binance USD (BUSD) o wartości ponad 38 milionów USD na adres depozytowy Binance oraz dwie transakcje, w których każdy wpłaca 19 milionów USD w BUSD na adres depozytowy Binance Paxos.
Powód przeprowadzenia tych transakcji jest jak dotąd niejasny dla opinii publicznej.
Prokuratorzy i śledczy z Państwowej Agencji Śledczej i Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęli przeszukiwania biur Nexo wraz z zagranicznymi agentami w Sofii. Pojawiają się zarzuty, że „właściciele firmy, Bułgarzy, przywłaszczyli sobie część majątku o wartości kilku miliardów dolarów”.
„Odszkodowania, które Bułgaria zapłaci po roszczeniach złożonych i wygranych przez Nexo, będą kolejną rekordową kwotą setek milionów, ale niestety będą kosztem bułgarskiego podatnika”.
Następny.
Śledztwo w sprawie działalności Nexo rozpoczęło się kilka miesięcy temu, gdy zagraniczne agencje wykryły transakcje rzekomo mające na celu obejście sankcji nałożonych na rosyjskie banki, firmy i obywateli. Lokalny serwis informacyjny BTA zgłaszane że Nexo pozwie Bułgarię w związku z nalotem i twierdzi, że nalot ma na celu „ograbienie dobrze prosperującego biznesu”.
Raport podąża za Nexo uzyskanie licencji na prowadzenie działalności we Włoszech na koniec listopada 2022 r. Firma również była pozwany pod koniec listopada przez grupę inwestorów, którzy twierdzili, że firma zablokowała im wycofanie aktywów kryptograficznych o wartości 126 milionów dolarów.
Źródło: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/