Krótka kryptograficzna historia bliźniaków Winklevoss

Cameron i Tyler Winklevoss przeszli od bycia współzałożycielami Facebooka oszukanego przez Marka Zuckerberga (jak udramatyzowano w filmie „The Social Network”) do wczesnych użytkowników kryptowalut, którzy stali się „Bitcoin miliarderzy”. Teraz ich firma został oskarżony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC).

SEC uderzyła w czwartek na bliźniaczą giełdę kryptowalut Gemini zarzutami naruszenia papierów wartościowych w związku z programem Gemini Earn, który obiecywał zwrot klientom, którzy zdeponowali swoje kryptowaluty. Genesis, jego partner pożyczkowy w programie i spółka zależna Digital Currency Group (DCG), została również obciążona w tandemie z Gemini.

Opłaty pojawiają się po kilku tygodniach coraz bardziej publiczne spory między przywództwem Gemini i DCG po listopadzie upadek giełdy kryptowalut FTX, co wywołało a nowa fala zarazy przemysłu ponieważ środki przechowywane na FTX były zablokowane lub zaginęły. Genesis jest podobno na haczyku od ponad Fundusze klientów Gemini o wartości 900 milionów dolarów.

Winklevoss żąda ustąpienia dyrektora generalnego DCG, Barry'ego Silberta, zarzuca oszustwo księgowe

Jak do tego doszło? Oto spojrzenie na szybki wzrost bliźniaków Winklevoss w branży kryptograficznej i ostatnie posunięcia, które doprowadziły do ​​​​publicznego sporu między Gemini i DCG, opłat SEC i najwyraźniej ogromnej dziury w finansach Gemini.

Założenie Bliźniąt

Bliźniacy Winklevoss otrzymali około 65 milionów dolarów w gotówce i akcjach Facebooka w ramach ugody z 2008 roku dotyczącej utworzenia giganta mediów społecznościowych. Po założeniu rodzinnego biura Winklevoss Capital w 2012 roku bracia zaczęli gromadzić duże ilości Bitcoinów. Bliźniacy posiadali aż tyle 1% podaży w obiegu wiodącej kryptowaluty według stanu na listopad 2013 r Washington Post.

Przeszli od kupowania zapasu Bitcoinów do prowadzenia rundy inwestycyjnej w BitInstant, wczesnej giełdzie Bitcoinów, której założyciel Charlie Shrem został później uwięziony za pranie brudnych pieniędzy związanych z rynkiem Silk Road. Również w tym samym roku bliźniacy podjęli próbę uruchomienia pierwszego w historii Bitcoin ETF (lub funduszu giełdowego), który został odrzucony przez SEC.

Historia jest kontynuowana

W 2015 roku bracia Winklevoss otworzyli Gemini, giełdę kryptowalut licencjonowaną w swoim macierzystym stanie Nowy Jork. Platforma rozwijała się przez lata i nabywała NFT marketplace Nifty Gateway w 2019 r., przed ewentualnym boomem na rynku NFT w 2021 r. Spółka macierzysta Gemini Space Station była wyceniane na 7.1 miliarda od listopada 2021 r.

Cameron i Tyler byli uznani za „bitcoinowych miliarderów” po raz pierwszy w 2017 roku (jak opisano w kronice Książka Bena Mezricha o tej samej nazwie), gdy cena Bitcoina wzrosła do prawie 20,000 XNUMX USD i Forbes obecnie szacuje każdego brata na mają majątek wart 1.1 miliarda dolarów.

Jednak w związku z zawirowaniami w branży kryptograficznej w ciągu ostatnich kilku miesięcy, Gemini i jej założyciele stanęli przed nowymi wyzwaniami. W czerwcu 2022 r. amerykańska Commodity Futures Trading Commission naładowany Gemini „za składanie istotnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń”, ponieważ starała się o zatwierdzenie swojego produktu futures na Bitcoin i Gemini zwolnił 10% swojego personelu gdy rynek kryptowalut załamał się.

Bliźnięta kontra Genesis

Nowa fala zawirowań w branży kryptograficznej wywołała niedawne kłopoty Gemini, które rozpoczęły się na początku listopada upadek giełdy kryptowalut FTX i siostrzana firma handlowa Alameda Research.

Wkrótce potem Genesis ogłosił, że tak zawiesić wypłaty klientów z ramienia udzielającego pożyczek z powodu „wpływu FTX”, powołując się na „bezprecedensowe zawirowania na rynku”, które spowodowały, że nie można kontynuować normalnej działalności. Genesis był partnerem Gemini w zakresie oprocentowanego produktu Earn, a Gemini powiedział, że w rezultacie będzie musiał zamrozić fundusze klientów.

Winklevoss z Gemini krytykuje dyrektora generalnego DCG, Silberta, za „taktykę przeciągnięcia w złej wierze” ponad 900 mln USD w zablokowanych funduszach

W grudniu Financial Times poinformował, że Genesis miał wartość około 900 milionów dolarów środków klientów z programu Gemini Earn. Digital Currency Group – która jest właścicielem Genesis, Grayscale Investments i innych firm kryptograficznych – jest rzekomo radzenia sobie z problemami z płynnością, według Camerona Winklevossa, chociaż założyciel i dyrektor generalny Barry Silbert ma zapewnił inwestorów inaczej.

Na początku 2023 roku prywatne negocjacje między Gemini i Genesis wyszły na jaw, kiedy Winklevoss napisał list otwarty do Silberta. W liście on oskarżył Silberta o „taktykę przeciągania w złej wierze” zmierzających do rozwiązania sporu o fundusze, sugerując wybiegi szefa DCG. Silbert zaprzeczył oskarżeniom.

Gemini oficjalnie kończy program Crypto Earn pośród DCG, Genesis Spat

Zarzuty nasiliły się 10 stycznia jako Cameron Winklevoss zażądał dymisji Silberta, sugerując wprowadzanie w błąd i oszustwa księgowe w DCG. The firma odpowiedziała nazywając twierdzenia Winklevoss „kolejnym desperackim i niekonstruktywnym chwytem reklamowym” ze strony założycieli Gemini, którzy, jak twierdzi, byli „wyłącznie odpowiedzialni za obsługę Gemini Earn i marketing programu wśród swoich klientów”.

Następnie Gemini ogłosiło, że oficjalnie zakończył swój program Zarabiaj, co, jak powiedział, zmusi Genesis do zwrotu środków klientów o wartości ponad 900 milionów dolarów, które posiada. Program działał przez prawie dwa lata we współpracy między Gemini i Genesis.

Opłaty SEC

Ta sytuacja pozostaje nierozwiązana w chwili pisania tego tekstu, ale teraz zarówno Bliźnięta, jak i Księga Rodzaju napotykają nową przeszkodę w postaci Opłaty SEC związane z Gemini Earn. Agencja twierdzi, że firmy sprzedawały niezarejestrowane papiery wartościowe klientom, pozyskując kryptowaluty o wartości miliardów dolarów od setek tysięcy użytkowników.

SEC uderza w Genesis, Gemini z naruszeniem prawa dotyczącego papierów wartościowych w programie Gemini Earn

„Uważamy, że Genesis i Gemini oferowały publicznie niezarejestrowane papiery wartościowe, omijając wymogi dotyczące ujawniania informacji mające na celu ochronę inwestorów” – powiedział przewodniczący SEC Gary Gensler. „Dzisiejsze opłaty opierają się na poprzednich działaniach, aby wyjaśnić rynkowi i inwestorom, że platformy pożyczkowe kryptowalut i inni pośrednicy muszą przestrzegać naszych sprawdzonych przepisów dotyczących papierów wartościowych”.

In odpowiedź na tweeta, Tyler Winklevoss zakwestionował czas postawienia zarzutów, mówiąc, że Gemini prowadził rozmowy z SEC przez 17 miesięcy i że program był regulowany przez nowojorski Departament Usług Finansowych.

„Pomimo tych trwających rozmów, SEC zdecydowała się ogłosić swój pozew prasie przed powiadomieniem nas. Super kiepsko” – napisał na Twitterze. „To niefortunne, że optymalizują pod kątem punktów politycznych, zamiast pomóc nam przyspieszyć sprawę 340,000 XNUMX użytkowników Zarabiaj i innych wierzycieli”.

Dodał, że „Gemini zawsze ciężko pracowało, aby przestrzegać wszystkich odpowiednich praw i przepisów”. Genesis i DCG nie skomentowały jeszcze zarzutów SEC.