Nexo Capital ukarany grzywną przez amerykańską SEC za ofertę niezarejestrowanych pożyczek

Nexo Capital Inc. została ukarana grzywną przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za niezarejestrowaną ofertę i sprzedaż swojego produktu pożyczkowego.

Regulator papierów wartościowych powiedział w oświadczenie że Nexo zgodził się zapłacić łączną grzywnę w wysokości 45 milionów dolarów. Obejmuje grzywnę w wysokości 22.5 miliona dolarów za oferowanie i sprzedaż produktu amerykańskim inwestorom.

Platforma zapłaci również dodatkowe 22.5 miliona dolarów za rozwiązanie podobnych roszczeń wniesionych przez państwowe organy regulacyjne.

Produkt Nexo Earn uznany za naruszenie

Zgodnie z dyrektywą SEC, Nexo zaczęło wprowadzać na rynek i sprzedawać swój Earn Interest Product (EIP) w Stanach Zjednoczonych w okolicach czerwca 2020 r. Produkt zapewnił posiadaczy, że Nexo będzie płacić odsetki na tym. Jednak zgodnie z nakazem Nexo wykorzystał tę okazję do wykorzystania aktywów kryptograficznych inwestorów na różne sposoby, zarówno w celu finansowania płatności odsetek, jak i generowania dochodów dla własnego biznesu.

SEC twierdzi, że EIP jest a bezpieczeństwo, a jego sprzedaż i oferta nie spełniały wymogów zwolnienia z rejestracji SEC.

Przewodniczący SEC, Gary Gensler, powiedział: „Przestrzeganie naszych sprawdzonych polityk publicznych nie jest kwestią wyboru. Gdzie firmy kryptograficzne nie przestrzegają, będziemy nadal postępować zgodnie z faktami i prawem, aby pociągnąć ich do odpowiedzialności. W tym przypadku, między innymi, Nexo zaprzestaje oferowania niezarejestrowanego produktu pożyczkowego wszystkim inwestorom z USA”.

Jednak platforma ani nie zaakceptowała, ani nie zaprzeczyła zarzutom. SEC twierdzi, że zgodziła się jedynie na nakaz zaprzestania działalności wydany przez agencję.

Wyjazd z rynków amerykańskich

W zeszłym miesiącu, Nexo ogłosił „godną ubolewania, ale konieczną decyzję” o stopniowym wycofywaniu swoich towarów i usług w USA w nadchodzących miesiącach. Tymczasem według Nexo  , EIP jest niedostępny dla mieszkańców kilku krajów, w tym USA, Bułgarii i Estonii.

Antoni Trenchev, współzałożyciel Nexo, powiedział: „Jesteśmy zadowoleni z tej ujednoliconej rezolucji, która jednoznacznie kładzie kres wszelkim spekulacjom na temat stosunków Nexo ze Stanami Zjednoczonymi. Możemy teraz skupić się na tym, co robimy najlepiej – tworzeniu bezproblemowych rozwiązań finansowych dla naszych odbiorców na całym świecie”

SEC zaostrza się

Warto zauważyć, że SEC stała się bardziej rygorystyczna w przypadku produktów kryptograficznych. Stosownie do Cornerstone Research, 30 postępowanie egzekucyjne z udziałem kryptowalut zostały wniesione przez SEC pod przewodnictwem Gary'ego Genslera w 2022 roku. Według raportu jest to wzrost o 50% w stosunku do 2021 roku.

To powiedziawszy, produkty kredytowe pozostają kwestią debata regulacyjna w USA W tym miesiącu SEC również naładowany Gemini za ofertę niezarejestrowaną za pośrednictwem programu Gemini Earn.

Jeśli chodzi o Nexo, to nie koniec kłopotów platformy. Bloomberga zgłaszane w zeszłym tygodniu bułgarska policja dokonała nalotu na biuro pożyczkodawcy w Sofii. Teraz Nexo jest częścią dochodzenia w sprawie możliwych przestępstw podatkowych, prania brudnych pieniędzy i nielegalnej działalności bankowej.

Tymczasem doniesienia mediów zauważyć że platforma pożyczkowa pozwała władze monetarne Kajmanów (CIMA). Sprawa dotyczy odmowy CIMA udzielenia Nexo licencji na aktywa wirtualne.