Nowy pozew oskarża Silvergate Bank o pomoc w oszustwie SBF i FTX

• Co - Sprawa sądowa dotycząca współzałożyciela i byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda (SBF), wciąż trwa.
• Dlaczego - W nowym rozwoju pojawił się kolejny pozew zbiorowy powiązany z giełdą kryptowalut i SBF.
• Co następne – Nowy pozew implikuje Silvergate Bank za pomoc i podżeganie do oszustw FTX i SBF.

Z toczących się dochodzeń FTX i postępowań upadłościowych wyłaniają się kolejne zwroty akcji.

Silvergate Bank i jego dyrektor generalny oskarżeni o pomoc w oszustwie

Nowa propozycja pozwu zbiorowego twierdzi że Silvergate i jej dyrektor generalny Alan Lane pomagali SBF i jego dwóm firmom, FTX i Alameda Research, w oszustwie. W pozwie zauważono, że oszukańczy program pochłonął miliardy dolarów.

Pozew został złożony 14 lutego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych Północnego Dystryktu Kalifornii. Powód, Soham Bhatia, użytkownik FTX z siedzibą w San Francisco, wszczął sprawę, korzystając z 14 prawników jako przedstawicieli. Bhatia straciła około 20,000 2022 USD w aktywach kryptograficznych, gdy giełda kryptowalut FTX zbankrutowała w ostatnim kwartale XNUMX roku.

Zgodnie z pozwem powód oskarża Silvergate Bank, jego firmę macierzystą Silvergate Capital Corporation oraz dyrektora generalnego Alana Lane'a o znajomość działalności SBF. Zaznaczył, że oskarżony wie Badania Alamedy korzysta ze środków klientów FTX. Ale postanowili ukryć prawdę przed swoimi klientami.

W pozwie wspomniano również, że Silvergate, Lane i SBF przez cały czas współpracowali. Wreszcie pozew zawierał kilka zarzutów wobec pozwanych. Obejmują one pomocnictwo, podżeganie, zachęcanie, pomijanie, pomaganie w czynach bezprawnych i inne wykroczenia. 

W pozwie domaga się odszkodowania, restytucji i zwrotu zysków poszkodowanym ofiarom. Zaznaczył, że sąd określi wysokość roszczeń na rozprawie. Obecnie sąd rejonowy nie wydał jeszcze zaświadczenia w tej sprawie. Zaświadczenie jest niezbędne do uwierzytelnienia sprawy jako pozwu zbiorowego.

Silvegate Bank stoi w obliczu kilku dochodzeń i procesów sądowych w sprawie powiązań z SBF i FTX

Oprócz niedawnego pozwu przeciwko Silvergate, bank miał do czynienia z kilkoma innymi sprawami i sondami dotyczącymi jego powiązań z FTX i SBF.

Zgodnie z raportem Bloomberga amerykańscy senatorowie naciskali na Silvergate Bank w sprawie jego relacji z giełdą FTX. Ponadpartyjna grupa prawodawców wysłała list do banku, aby sprawdzić jego wiedzę na temat niewłaściwego wykorzystania środków klientów przez FTX. W skład grupy wchodzą senator Elizabeth Warren z Partii Demokratycznej oraz senatorowie John Kennedy i Roger Marshall z Partii Republikańskiej. Stało się to po tym, jak posłowie stwierdzili, że bank udzielił niepełnej i wymijającej odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie.

Bloomberga też zgłaszane dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości USA w sprawie banku na początku lutego. Sonda dotyczy transakcji banku z dwiema spółkami SBF, FTX i Alameda Research.

Bank jest w obliczu pozwu zbiorowego w Sądzie Okręgowym Południowej Kalifornii w sprawie zarządzania funduszami klientów FTX. Joewy Gonzalez wniósł sprawę i oskarżył Silvergate o pomoc w oszustwie poprzez przenoszenie depozytów użytkowników FTX na konta Alameda.

Silvergate Bank to firma zajmująca się infrastrukturą finansową i bank będący członkiem Rezerwy Federalnej. Założony w 1988 roku bank rozwijał się przez lata i ostatnio przyjął postawę przyjazną kryptowalutom. Zarządzał środkami klientów na giełdę kryptowalut FTX, zanim platforma zbankrutowała.

Fight Out (FGHT) – najnowszy ruch w celu zdobycia projektu

• Audyt CertiK i weryfikacja CoinSniper KYC
• Wczesna przedsprzedaż już teraz
• Zarabiaj darmowe kryptowaluty i osiągaj cele fitness
• Projekt Laboratoriów LBanku
• Współpracuje z Transak, Block Media
• Stawianie nagród i bonusów