Kraken w dochodzeniu w sprawie naruszenia sankcji: raport

Kraken – popularna amerykańska giełda kryptowalut – jest podobno badana przez Departament Skarbu pod kątem rzekomej obsługi użytkowników irańskich objętych sankcjami. Oczekuje się, że departament nałoży grzywnę na wymianę. 

Czy Kraken złamałby prawo?

As zgłaszane przez New York Times, śledztwo ujawniło pięć osób powiązanych z Krakenem. Każda osoba zdecydowała się pozostać anonimowa w obawie przed odwetem firmy. 

Dochodzenie rzekomo trwa od 2019 r. Jeśli to prawda, Kraken stanie się największą firmą kryptograficzną, która stanie w obliczu działań egzekucyjnych OFAC za naruszenia sankcji dotyczących Iranu. Takie ograniczenia handlowe zostały wprowadzone w 1979 roku, zakazując eksportu jakichkolwiek towarów lub usług do kraju ze Stanów Zjednoczonych.

Zapytana rzeczniczka skarbu powiedziała, że ​​agencja nie komentuje potencjalnych lub trwających dochodzeń. Podobnie dyrektor prawny Krakena, Marco Santori, powiedział, że firma „nie komentuje konkretnych dyskusji z organami regulacyjnymi”. 

„Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i ogólnie zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy” – dodał.

Raport twierdzi, że dyrektor generalny Jesse Powell podzielił się wiadomościami w 2019 roku sugerującymi, że jego firma może złamać prawo, jeśli korzyści dla firmy przewyższą koszty takiego postępowania. 

Powell zawsze głośno mówił o swoim libertarianin wartości. W marcu odrzucił prośbę wicepremiera Ukrainy o dobrowolne zaprzestanie obsługi rosyjskich klientów. Na tym samym Twitterze wątekpowiedział, że misją jego firmy jest łączenie ludzi na całym świecie w krypto, „gdzie arbitralne linie na mapach nie mają już znaczenia”.

Z drugiej strony, Powell niechętnie ukłonił się władzom kanadyjskim, gdy w lutym zażądał nałożenia sankcji przeciwko protestującym w konwoju wolności. W rzeczywistości miał do czynienia z oddzielnym śledztwo za promowanie wśród użytkowników portfeli samopoufnych, ostrzegając, że będzie musiał zamrozić ich fundusze, jeśli zostanie zmuszony przez rząd.

Sankcje Crypto VS

Pomiędzy wydarzeniami w Kanadzie i Rosji, regulatorzy na całym świecie szybko zaczęli się obawiać potencjalnej roli branży kryptograficznej we wspieraniu unikania sankcji. 

W kwietniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzeżony że nawet górnicy Bitcoina mogą zostać wykorzystani przez Rosję do obejścia sankcji. Rzeczywiście, prezydent Putin osobiście okazane zainteresowanie w wydobywaniu bitcoinów za korzyści, jakie Rosja może mieć w branży. 

Jednak dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao zaprzecza że kryptowaluty są dobrym narzędziem do omijania ograniczeń handlowych. 

„Jeśli spojrzysz na dane, nikt nie mądry tego nie robi”, on powiedziany podczas kwietniowego wywiadu. „Krypto jest zbyt identyfikowalne, rządy na całym świecie coraz lepiej śledzą transakcje kryptograficzne”.