Kraken, jedna z wiodących giełd kryptowalut w USA pod względem wolumenu obrotu, jest przedmiotem dochodzenia. Prowadzone przez Departament Skarbu USA śledztwo zostało wszczęte w związku z domniemanym naruszeniem przez Krakena sankcji nałożonych na Iran.
Departament Skarbu USA prowadzi dochodzenie w sprawie Krakena
Departament Skarbu USA również plany nałożyć karę pieniężną na giełdę. Raport New York Times powiedział, że śledztwo w sprawie Krakena zostało wszczęte przez pięć osób, które miały bliskie powiązania z Krakenem, a każda z nich zdecydowała się pozostać anonimowa z obawy przed odwetem ze strony firmy.
Dochodzenie, o którym mowa, jest prowadzone od 2019 roku i sprawi, że Kraken stanie się wiodącą giełdą kryptowalut, która zostanie zbadana przez działania egzekucyjne OFAC. Sonda skupi się na tym, czy Kraken naruszył sankcje nałożone na Iran.
Twój kapitał jest zagrożony.
Restrykcje handlowe wobec Iranu zostały wprowadzone w 1979 r., kiedy Stany Zjednoczone zakazały eksportu towarów i usług z USA do Iranu. Rzecznik Ministerstwa Skarbu powiedział również, że agencja nie będzie komentować żadnych toczących się dochodzeń.
Dyrektor prawny w Kraken, Macro Santori, powiedział również, że firma nie ujawnia żadnych konkretnych rozmów, które prowadzi z organami regulacyjnymi. Santori powiedział również, że Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i zgłasza organom regulacyjnym w przypadku jakichkolwiek problemów.
Niedawny raport mówi, że dyrektor generalny Kraken, Jerome Powell, udostępnił wiadomości w 2019 roku, sugerując, że firma jest otwarta na łamanie prawa, jeśli przyniesie to firmie więcej korzyści niż koszty takiego działania.
W marcu tego roku Powell odrzucił wniosek wicepremiera Ukrainy o wstrzymanie usług w Rosji. W wątku na Twitterze Powell powiedział również, że firma chce wprowadzić wszystkich do kryptowalut, gdzie transakcje transgraniczne są łatwe i możliwe.
Powell również głośno krytykował posunięcie rządu kanadyjskiego polegające na nałożeniu sankcji na protestujących w Konwoju Wolności na początku tego roku. Był badany przez władze kanadyjskie za promowanie samoobsługowych portfeli.
Sankcje a sektor kryptowalut
Organy regulacyjne na całym świecie przyjrzały się branży kryptograficznej i jej roli w pomaganiu ludziom w unikaniu sankcji. Na początku tego roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ostrzegł, że Rosja może wykorzystać górników bitcoinów, aby uniknąć sankcji.
Jednak dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, zaprzeczył, jakoby kryptowaluta była idealnym narzędziem do uniknięcia sankcji. Zhao powiedział, że aktywa kryptograficzne są łatwe do śledzenia, a rządy poprawiają śledzenie tych transakcji.
Czytaj więcej:
Battle Infinity – nowa przedsprzedaż kryptowalut
- Przedsprzedaż do października 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Pierwsza gra Fantasy Sports Metaverse
- Narzędzie Graj, aby zarobić – IBAT Token
- Zasilany przez Unreal Engine
- CoinSniper zweryfikowany, solidny dowód sprawdzony
- Mapa drogowa i biała księga na battleinfinity.io
Źródło: https://insidebitcoins.com/news/kraken-is-under-investigation-in-the-us-for-violating-iran-sanctions