Kraken zgadza się na ugodę z amerykańskimi organami regulacyjnymi w sprawie naruszenia sankcji

Giełda kryptowalut Kraken zgodziła się zapłacić karę w celu uregulowania odpowiedzialności cywilnej związanej z ewidentnym naruszeniem sankcji wobec Iranu. W ramach umowy z OFAC Kraken zapłaciłby ponad 360,000 100,000 USD z dodatkiem w wysokości XNUMX XNUMX USD. 

Amerykańskie organy regulacyjne nadal rozprawiają się z giełdami kryptowalut, które naruszają przepisy zarówno w granicach kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Kraken walczy z OFAC 

Kraken, jedna z największych giełd kryptowalut, obecnie zajmuje się tymi problemami. W lipcu 2022 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych badane Kraken. Zarzucano, że Kraken obsługiwał irańskich klientów i inne kraje objęte sankcjami. 

Dochodzenie rozpoczęło się już w 2019 r. The New York Times cytowane „pięć osób powiązanych z firmą lub posiadających wiedzę na temat zapytania”. Osoby te powiedziały, że rząd USA może nałożyć grzywnę na giełdę, która już spotkała się z innymi organami regulacyjnymi w kraju.

Według raportu ponad 1,500 użytkowników mieszkających w Iranie miało konta w Kraken w czerwcu 2022 r. Podczas gdy 149 użytkowników w Syrii i 83 na Kubie miało również podobno dostęp do giełdy kryptowalut.

Stany Zjednoczone mają nałożone sankcje nałożone na Iran, które zabraniają eksportu towarów lub usług firmom i osobom fizycznym w tym kraju od 1979 roku. Kuba i Syria również znalazły się na tej liście objętej sankcjami. Prowadzenie działalności gospodarczej lub oferowanie usług do wymienionych krajów pociągnęłoby za sobą kary.

Rozstrzygnięcie sporu 

Firma OFAC rozliczyła się teraz z giełdą wirtualnych walut zarejestrowaną w Delaware. W listopadzie 28 aktualizacja, Kraken zgodził się „przekazać 362,158.70 XNUMX USD w celu uregulowania potencjalnej odpowiedzialności cywilnej za oczywiste naruszenia sankcji wobec Iranu”.  

W ramach ugody z OFAC Kraken zgodził się również zainwestować dodatkowe 100,000 XNUMX USD w niektóre kontrole zgodności z sankcjami”. 

OFAC dodał:

„Ze względu na to, że Kraken nie wdrożył na czas odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym zautomatyzowanego systemu blokowania adresów protokołu internetowego (IP), Kraken eksportował usługi do użytkowników, którzy wyglądali na przebywających w Iranie, kiedy angażowali się w transakcje wirtualnej waluty na platformie Kraken”.

Platforma wymiany kryptowalut miała problematyczne relacje z radami regulacyjnymi. W zeszłym roku amerykańska giełda kryptowalut Odebrane 1.25 miliona dolarów grzywny za nielegalne działania handlowe. 

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.