Korea i USA zgadzają się udostępnić dane z dochodzenia w sprawie Terra-Luna

Południowokoreański minister sprawiedliwości Han Dong-hoon był niedawno w Nowym Jorku, aby omówić różne sposoby, w jakie oba narody mogą współpracować w dochodzeniach związanych z przestępstwami finansowymi, zwłaszcza przestępstwami związanymi z kryptowalutami.

Hoon spotkał się we wtorek z zastępcą szefa grupy zadaniowej ds. papierów wartościowych i towarów, Andreą M. Griswoldem, w biurze prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku wraz ze Scottem Hartmanem, szefem grupy zadaniowej ds. oszustw na rynku papierów wartościowych i towarów w tym samym biurze. zgłaszane lokalny dziennik.

Obie strony omówiły sposoby wymiany informacji i zacieśnienia współpracy, aby zapewnić terminowe działania w sprawie rosnącej liczby oszustw związanych z rynkiem aktywów cyfrowych, poinformował lokalny dziennik. Podobno obie strony zgodziły się udostępnić swoje najnowsze dane dochodzeniowe dotyczące Terra-LUNA, projektu kryptograficznego badanego w obu krajach.

Awaria ekosystemu Terry o wartości 40 miliardów dolarów przyciągnęła uwagę prawną z obu krajów. Stany Zjednoczone niedawno otworzyły nowy dochodzenie przeciwko współzałożycielowi Terra, Do Kwonowi, podczas gdy prokuratorzy z Korei Południowej badają sprawę kilka zarzutów, w tym oszustwa, manipulacje na rynku i uchylanie się od płacenia podatków.

Związane z: Terra 2.0: Projekt kryptograficzny zbudowany na ruinach 40 miliardów dolarów w pieniądzach inwestorów

Współpraca między dwoma narodami może być pierwszą z wielu, ponieważ przestępstwa związane z kryptowalutami stały się ostatnio przedmiotem zainteresowania organów regulacyjnych. Korea Południowa stała się jednym z najbardziej restrykcyjnych krajów, jeśli chodzi o przepisy dotyczące kryptowalut, zapewniając surowe wytyczne dotyczące znajomości klienta (KYC) i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML).

Saga Terra skłoniła również koreańskich prawodawców do utworzenia nowy komitet nadzoru nad kryptowalutami do oceny nowych projektów kryptograficznych notowanych na giełdach kryptograficznych. Wielu ekspertów przewidywało, że awaria Terra-USD (UST) skłoni organy regulacyjne do podjęcia działań faworyzować scentralizowane monety typu stablecoin nad algorytmicznymi.

Ze względu na brak jasnych przepisów dotyczących kryptowalut, śledzenie i ściganie tych przestępstw, które często obejmują transakcje transgraniczne i pranie, staje się coraz trudniejsze i bardziej złożone. Na przykład holenderski uniwersytet zapłacił 200,000 2019 bitcoinów (BTC) jako okup w XNUMX r., śledczym udało się śledzić jeden portfel na Ukrainę i ostatecznie musiał współpracować z lokalnymi władzami, aby odzyskać fundusze prawie trzy lata po włamaniu.