Departament Sprawiedliwości chce obciążyć Binance, kierownictwo

Według doniesień agencji informacyjnej Reuters, amerykańscy prokuratorzy rozważają postawienie zarzutów karnych przeciwko giełdzie kryptowalut Binance i kierownictwu firmy, w tym założycielowi i dyrektorowi generalnemu Changpeng „CZ” Zhao. Reuters powołuje się na cztery osoby zaznajomione ze sprawą.

Prokuratorzy z Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych w Seattle wszczęli dochodzenie w sprawie Binance w 2018 roku po zarejestrowaniu przypadków, w których przestępcy używali Binance do przesyłania nielegalnych środków. Według Reuters, Binance zostało objęte dochodzeniem w sprawie możliwego prania pieniędzy i naruszenia sankcji karnych. Rozłamy między prokuratorami z Departamentu Sprawiedliwości opóźniają jednak zakończenie tego długotrwałego dochodzenia w sprawie największej na świecie giełdy kryptowalut. Niektórzy z pół tuzina prokuratorów federalnych zaangażowanych w tę sprawę uważają, że zebrane do tej pory dowody uzasadniają pójście naprzód i wszczęcie postępowania przeciwko Binance i niektórym jej kierownictwu. Inni w wydziale argumentują jednak, że należy poświęcić więcej czasu na wystarczającą analizę dowodów.

Dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości obejmuje trzy biura: Sekcję ds. Prania Pieniędzy i Odzyskiwania Aktywów (MLARS), Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla zachodniego dystryktu Waszyngtonu w Seattle i wreszcie Narodowy Zespół ds. Egzekwowania Kryptowalut. Według źródeł przepisy Departamentu Sprawiedliwości przewidują, że zarzut prania pieniędzy wobec instytucji finansowej musi zostać zatwierdzony przez szefa MLARS. Co więcej, liderzy z dwóch pozostałych biur, a także urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości wyższego szczebla, również musieliby podpisać się pod wszelkimi działaniami skierowanymi przeciwko Binance.

Ściganie byłoby problematyczne dla branży kryptograficznej

Branża kryptograficzna znajduje się obecnie w bardzo niepewnej sytuacji. Sektor jest nękany negatywnymi wiadomościami od czasu upadku konkurencyjnej giełdy Binance, FTX w listopadzie. Jeśli dochodzenie w sprawie Binance i Zhao będzie kontynuowane i ostatecznie doprowadzi do formalnych zarzutów, może to osłabić kontrolę Binance nad branżą, która ogromnie się wzmocniła od czasu upadku FTX. Adwokaci Binance z amerykańskiej firmy prawniczej Gibson Dunn uczestniczyli w kilku spotkaniach z urzędnikami Departamentu Sprawiedliwości w ciągu ostatnich kilku miesięcy, według osób zaznajomionych ze sprawą. Binance przedstawiło kilka argumentów, które obejmują fakt, że postępowanie karne miałoby katastrofalny wpływ na rynek, który już znajduje się w długotrwałym kryzysie.  

Dochodzenie skupiło się na nielicencjonowanym przekazie pieniędzy, spisku dotyczącym prania pieniędzy i naruszeniach sankcji karnych. Chociaż nie podjęto żadnych ostatecznych decyzji w sprawie postawienia zarzutów, prokuratorzy uważają, że Zhao i kilku dyrektorów jest przedmiotem tych dochodzeń. Jeśli śledztwo okaże się owocne dla Departamentu Sprawiedliwości, departament może wnieść oskarżenie przeciwko Binance i jego kierownictwu, wynegocjować ugodę lub zamknąć sprawę bez podejmowania jakichkolwiek działań przeciwko nim.  

Binance zaprzecza twierdzeniom Departamentu Sprawiedliwości

Binance wyemitował ok oświadczenie w którym obalił twierdzenia zawarte w artykule Reutera. Globalny szef wywiadu i dochodzeń Binance, Tigran Gambaryan, powiedział, że giełda „odpowiedziała na ponad 47,000 2021 wniosków organów ścigania” od listopada XNUMX r.

Rzecznik Binance powiedział:

Jak szeroko informowano, organy regulacyjne dokonują gruntownego przeglądu każdej firmy kryptograficznej pod kątem wielu takich samych problemów. Ta rodząca się branża szybko się rozwijała, a Binance wykazało swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i zgodność z przepisami poprzez duże inwestycje w nasz zespół, a także narzędzia i technologie, których używamy do wykrywania i powstrzymywania nielegalnej działalności.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.