Czy to jest portfel Kwona? Poszukiwany założyciel Terra może nadal mieć pod ręką 140 milionów dolarów

Niezidentyfikowany podmiot powiązany w jakiś sposób z Do Kwon i Terra ma w rękach ponad 140 milionów dolarów w Bitcoin. 

Papierowy szlak Bitcoin

Istnieje szansa, że ​​założyciel Terra Do Kwon nadal ma dostęp do ponad 140 milionów dolarów w Bitcoin.

Zgodnie z badaniami opublikowany na Twitterze członka OXT Research Ergo BTC, możliwe, że Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) lub inny podmiot powiązany z Terra ma ponad 6,983.21 BTC (o wartości około 140,013,360 XNUMX XNUMX $ w momencie pisania) w portfelu, którego adres zaczyna się od BC1QNF.

Ekosystem Terra upadł na początku maja, kiedy jego algorytmiczny stablecoin, UST, zerwał się i wpadł w spiralę śmierci, bezpośrednio wymazując ponad 43 miliardy dolarów wartości w ciągu kilku dni. Podczas krachu Kwon, charyzmatyczny figurant projektu kryptograficznego, oświadczył, że wdroży LFG Rezerwy bitcoinów (warte wówczas ponad 3 miliardy dolarów), aby powstrzymać wzrost stablecoina. Krytycy podejrzewają jednak, że Kwon zagarnął część funduszy, zamiast wykorzystać je do ustabilizowania projektu.

Podmiot odpowiedzialny za portfel BC1QNF pierwotnie otrzymał ponad 12,812.91 256,898,845 BTC (15 11 12 USD po dzisiejszych cenach) z XNUMX różnych kont Binance XNUMX i XNUMX maja w innym portfelu, BC1QJUV. Ten portfel następnie wysłał 12,147.91 XNUMX BTC do portfela dodatkowego, BC1QU8. Godną uwagi cechą tego nowego portfela jest to, że wchodził w bezpośrednią interakcję z LFG oficjalny adres, wysyłając go 312.99 maja o wartości 16 BTC. 

Po sfinansowaniu LFG podmiot zaczął przenosić pozostałe 11,834.92 237,290,146 BTC (1 961 17 USD) z portfela do portfela. Często część środków (w zakresie od 1 BTC do XNUMX BTC) byłaby wysyłana do portfeli hostowanych na giełdach kryptowalut OKX i KuCoin, podczas gdy większość bitcoinów byłaby przenoszona do nowego, zabezpieczonego portfela, a następnie do innego. Większość środków została przeniesiona do XNUMX różnych portfeli, w tym ich ostatniego, BCXNUMXQNF. 

Bitcoin wycofany do OKX i KuCoin poprzez 13 różnych transakcji wynosi około 4204.31 BTC lub około 84,296,415 XNUMX XNUMX USD po dzisiejszych cenach.

Crypto Briefing'stawka

Aby było jasne, nie ma solidnego dowodu na to, że Kwon, Terraform Labs lub LFG mają jakąkolwiek kontrolę nad tymi monetami. Jednak fakt, że podmiot przekazał fundusze do oficjalnego portfela LFG bezpośrednio po upadku całego ekosystemu Terra, silnie wskazuje, że podmiot odpowiedzialny za te portfele jest prawdopodobnie w jakiś sposób powiązany z projektem.

Co ciekawe, ostatnio władze Korei Południowej nazywa na KuCoin i OKX, aby zamrozić 3,313 BTC (o wartości około 66,425,650 XNUMX XNUMX $ w momencie pisania tego tekstu) na swoich giełdach, twierdząc, że monety należą do Kwon. CryptoQuant, firma zajmująca się analizą kryptowalut, która pomogła południowokoreańskiej policji w dochodzeniu, podobno również prześledziła fundusze z powrotem do portfela LFG na Binance. Chociaż liczby wydane przez CryptoQuant i OXT nie są dokładnie takie same, oba ośrodki badawcze znalazły powiązania między LFG, Binance, OKX i KuCoin. 

Badania OXT również nie są kompletne. Podmiot posiadał około 11,834.92 6,983.21 BTC, kiedy zaczął przenosić fundusze. W swoim ostatecznym portfelu wciąż ma 4204.31 BTC i wysłał około 647.4 BTC na scentralizowane giełdy: w efekcie nadal nie rozliczono około 12,980,370 BTC, czyli XNUMX XNUMX XNUMX USD. Najprawdopodobniej monety te zostały wysłane do innych portfeli gdzieś wzdłuż linii; to prokuratorzy i detektywi na łańcuchu będą ścigać trop pieniędzy.

Śladami Interpolu czerwony komunikat wydanie, Kwon jest obecnie poszukiwany w 195 krajach. On niedawno wziął na Twitterze, aby nalegać, że nie jest „w biegu”. Ma też Zwolnione południowokoreańskie śledztwo na Twitterze, stwierdzające, że nie używa KuCoin ani OKX.

Zastrzeżenie: W momencie pisania tego tekstu autor tego artykułu był właścicielem BTC, ETH i kilku innych kryptowalut.