Indyjscy regulatorzy wydają „nakaz zamrożenia” aktywów WazirX

• WazirX jest oskarżony o pomoc 16 firmom z branży fintech w praniu brudnych pieniędzy. 
• ED zainicjował operację wyszukiwania na WazirX 3 sierpnia.

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) zajęła zdecydowane stanowisko w trwającym dochodzeniu w sprawie znaczącej indyjskiej giełdy kryptograficznej WazirX. W piątek ED potwierdził nalot na Sameera Mhatre, jednego z dyrektorów Zanmai Labs Private Limited, spółki-matki WazirX. Ponadto, zgodnie z Oficjalne oświadczenieED zamroził prawie 64.67 crores INR lub 8.142 mln USD aktywów WazirX zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2002 r. (PMLA).

WazirX pod krytycznym nadzorem

ED, organ regulacyjny, który nadzoruje przestępstwa gospodarcze w Indie, podejmuje poważne działania przeciwko WazirX za rzekomą pomoc nieuczciwym chińskim firmom zajmującym się aplikacjami błyskawicznych pożyczek w praniu pieniędzy poprzez ułatwianie zakupu i transferu wirtualnych aktywów kryptograficznych. 

W środę minister finansów potwierdził wydanie WazirX zawiadomienia o przyczynach (SCN) w ramach FEMA. Indyjska giełda kryptograficzna jest oskarżana o zezwalanie na transakcje dotyczące aktywów kryptograficznych o wartości ponad 350 milionów USD w nieznanych portfelach.

Po przejęciu przez największą giełdę kryptowalut Binance w 2019 roku, wszystkie transakcje związane z kryptowalutami na WazirX są kontrolowane przez Binance, a transakcje fiat (INR) na kryptowaluty są utrzymywane przez Zanmai. 

Według oskarżeń regulatorów ostatnie transakcje na platformie WazirX nie są rejestrowane na blockchainie. Giełda też nie pojawiła się, by oficjalnie wyjaśnić to oskarżenie. Pomimo centralnego dostępu do bazy danych platformy, Sameer Mhatre, dyrektor WazirX, wydaje się niechętnie ujawniać szczegóły transakcji kryptograficznych.

Dyrekcja ds. Wykonania (ED) stwierdziła: 

„Luźne normy KYC, luźna kontrola regulacyjna transakcji między WazirX i Binance, nierejestrowanie transakcji na Blockchains w celu obniżenia kosztów i nierejestrowanie KYC przeciwnych portfeli zapewniły, że WazirX nie jest w stanie rozliczyć się z brakujących aktywa kryptograficzne. Nie podjęło żadnych wysiłków, aby prześledzić te aktywa kryptograficzne”.

Organ regulacyjny poważnie bada obecnie kilka niebankowych firm finansowych (NBFC), giełdy kryptograficzne i firmy fintech, aby zapobiec praniu pieniędzy i naruszeniom walutowym.

Polecany dla Ciebie