Indie podobno zamrażają aktywa giełdy kryptograficznej WazirX

Indie podobno zamroziły aktywa platformy wymiany kryptowalut WazirX, firma kryptograficzna z siedzibą w Bombaju Binance Dyrektor generalny Changpeng Zhao mówi teraz, że jego firma nigdy nie zakończyła transakcji przejęcia, mimo że ogłosił zakup w listopadzie 2019 r.

W piątek federalna Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED), agencja zajmująca się zwalczaniem przestępczości finansowej w kraju, ujawniła, że ​​zamroziła aktywa należące do giełdy o wartości 646.70 mln rupii (około 8.16 mln USD, 6.75 mln GBP).

Szukasz szybkich wiadomości, porad i analiz rynkowych?

Zapisz się do newslettera Invezz już dziś.

Działania ED dotyczą śledztwa przeciwko platformie z 2021 roku, w którym WazirX został oskarżony o naruszenie indyjskich przepisów dewizowych.

Wyprane środki zamienione na kryptowaluty

Według komunikat prasowy ED opublikowany w piątek, WazirX wspomagał nieuczciwe działania co najmniej 16 firm fintechowych podejrzanych o angażowanie się w pranie brudnych pieniędzy. 

Giełda jednak nie współpracowała z władzami, robiąc to pomimo wielokrotnych podejść do dostarczania transakcji kryptograficznych i szczegółów KYC związanych z badanymi firmami. ED oskarża zatem WazirX o pomoc wspomnianym zagranicznym firmom w zamianie wypranych funduszy na aktywa kryptograficzne – które rzekomo są „w tej chwili niewykrywalne."

Podczas badania śladu funduszu ED odkrył, że duże kwoty funduszy zostały przekierowane przez firmy fintech w celu zakupu aktywów Crypto, a następnie prania ich za granicą. Te firmy i wirtualne aktywa są w tej chwili niemożliwe do wykrycia” – napisał strażnik.

Policja przeprowadziła przeszukanie 3 sierpnia u jednego z dyrektorów, Sameera Mhatre, który pomimo stwierdzenia, że ​​ma „całkowity zdalny dostęp” do baz danych WazirX, nie zaoferował żadnej pomocy.

ED uważa, że ​​„maksymalna kwota środków została przekazana na giełdę WazirX, a zakupione w ten sposób kryptowaluty zostały przekierowane do nieznanych zagranicznych portfeli".

Według ED, jego śledztwo w sprawie WazirX i podejrzanych firm fintech ujawniło, że wyprano około 570 milionów rupii.

Jak wspomniano powyżej, dyrektor generalny Binance Zhao powiedział, że giełda nigdy nie przeforsowała transakcji z WazirX z powodu problemów, których nie może ujawnić.

Dodano CZ:

Ostatnie zarzuty dotyczące działania WazirX i sposobu zarządzania platformą przez Zanmai Labs budzą głębokie zaniepokojenie Binance. Binance współpracuje z organami ścigania na całym świecie. Chętnie nawiążemy współpracę z ED w każdy możliwy sposób.”