Alameda Research Sama Bankmana-Frieda (SBF) mogła być jednym z najważniejszych biur handlowych w całym krypto, ale inni w kartelu FTX odegrali ważną rolę.
HiveEx, australijskie biuro handlu pozagiełdowego (OTC), zostało założone przez Freda Schebestę i Franka Restuccię w 2018 roku. Alameda Research kupiła HiveEx w sierpniu 2020 roku i natychmiast mianowała SBF dyrektorem. W następnym miesiącu FTX ogłosił, że użytkownicy mogą dokonywać wpłat na giełdę kryptowalut za pośrednictwem HiveEx.
Schebesta też zakupione udziałów w lokalnym banku Australian Goldfields Money w 2018 roku i ogłosił zamiar uruchomienia pierwszego australijskiego banku kryptograficznego. HiveEx, po tym, jak Schebesta kupił ten pakiet i zanim został zakupiony przez Alameda Research, reklamował swoją zdolność do pozyskania bankowości innych firm kryptograficznych — nawet te wielokrotnie odrzucane przez inne banki.
HiveEx miał nawet kierownika odpowiedzialnego za „pośrednictwo w rachunkach bankowych”, prawdopodobnie w celu pomocy w zarządzaniu tym procesem dla różnych klientów.
Goldfields Money zostanie uwzględniony w matrycy niezabezpieczonych wierzycieli i na domniemanej liście partnerów bankowych FTX w ramach toczącej się sprawy upadłościowej.
Financial Times (FT) tak zgłaszane na zintegrowanym z FTX biurku OTC Genesis Block, które umożliwiło mieszkańcom Hongkongu wymianę gotówki na kryptowalutę lub odwrotnie.
Założycielem Genesis Block był Klemens Ip także dyrektor jednostki FTX w Hongkongu.
Czytaj więcej: Rozpadające się imperium Freda Schebesty, australijskiego samozwańczego Crypto Kinga
Założyciel i dyrektor Genesis Block, Vincent Hung, rozdawał ciasteczka marki FTX podczas wielkiego otwarcia Genesis Block.
Jeden z byłych pracowników opisał FT, w jaki sposób firma ustawia ludzi w kolejce na ulicy z torbami gotówki do wymiany na kryptowalutę. Czasami, mówili, trzeba by ich odrzucić, ponieważ nie mógł znaleźć wystarczającej ilości krypto.
Charles Yang, jeden z partnerów w Genesis Block – i podobno Alameda Research – opisał w podcaście, w jaki sposób firma utrzymuje sieć dziesiątek różnych kont bankowych, z których korzystała do przenoszenia funduszy. Yang opisał tę funkcję jako „bardzo szarą strefę”.
Zarówno HiveEx, jak i Genesis Block wydają się częściowo służyć jako ważne rampy włączania i wyłączania dla FTX i Alameda Research dzięki ich powiązaniom z systemem bankowym.
- Wśród firm objętych upadłością FTX była DAAG Trading DMCC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
- Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) to „wolna strefa” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z bardzo ograniczonymi przepisami. Reklamował, że może oferta „do sześciu wiz na urząd”.
- Kontaktowy adres e-mail DAAG Trading dla DMCC prowadzi z powrotem do Pamedo Investment Group, firmy venture capital z siedzibą w Dubaju. DAAG otrzymał licencję na udział w „zastrzeżonym handlu kryptowalutami”.
Altalix, biuro handlowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zostało pierwotnie włączone do upadłości FTX, zanim zostało usunięte. Firma Protos skontaktowała się z firmą Altalix w celu wyjaśnienia jej relacji z FTX i Alameda Research i zaktualizuje ją, jeśli otrzymamy odpowiedź.
OTC Service AG, z siedzibą w Zurychu w Szwajcarii, nie była częścią upadłości FTX, ale została wymieniona jako inwestycja Alameda Research w raportowanie przez FT.
Ogólnie wydaje się, że SBF, Alameda Research i FTX polegał na różnych stanowiskach handlowych na całym świecie jako fiat na rampach i poza nimi, w tym na wielu stanowiskach handlowych.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub subskrybuj nasz YouTube kanał.
Źródło: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/