Nishad Singh, dyrektor wykonawczy FTX, został oskarżony przez dwóch amerykańskich regulatorów 28 lutego, dodając kolejne zarzuty do listy zarzutów federalnych, które otrzymał wcześniej tego dnia.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC) złożyły najnowsze zestawy opłat.
Obie agencje oskarżyły Singha o niewłaściwe zarządzanie funduszami i wprowadzanie w błąd inwestorów FTX oraz obie starają się nałożyć ograniczenia i kary na Singha.
Połączenia CFTC konkretnie oskarżył Singha o pomocnictwo i podżeganie do oszustwa i popełnienia oszustwo przez sprzeniewierzenie w swojej dwukrotnej skardze. CFTC powiedziała również, że jej dzisiejsze opłaty są powiązane z innymi opłatami dotyczącymi FTX; w ostatnich miesiącach regulator twierdził, że FTX stracił ponad 8 miliardów dolarów funduszy klientów poprzez oszukańcze działania.
Połączenia SEKtymczasem nazwał działania Singha „oszustwem, czystym i prostym” i uznał Singha za „aktywnego uczestnika” oszukiwania inwestorów FTX. W związku z tym organ nadzoru papierów wartościowych twierdzi, że Singh naruszył przepisy dotyczące zwalczania nadużyć finansowych zawarte w dwóch ustawach o papierach wartościowych.
Zarzuty te są równoległe do wcześniejsze zarzuty z Southern District of New York (SDNY) 28 lutego. SDNY wniosła przeciwko Singhowi sześć zarzutów o spisek, w tym zarzuty związane z oszustwami i naruszeniami dotyczącymi finansowania kampanii. Singh przyznał się do tych zarzutów i zgodził się na przepadek niektórych aktywów, które otrzymał od FTX i Alameda.
Dotarli do nich współpracownicy FTX i Alameda Research, Gary Wang i Caroline Ellison podobne ugody w grudniu. Były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, czeka na proces.
Źródło: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/