Kilka dni po epickim upadku imperium kryptograficznego Sama Bankmana Frieda pojawiły się szczegóły, że filia FTX w Dubaju przekazała 10 milionów dolarów mało znanej amerykańskiej firmie należącej do Alameda Research.
Według raportu DL News z 9 stycznia, powołującego się na źródła zaznajomione ze sprawą, FTX FZE, znany również jako FTX-MENA, przeprowadził 10 listopada przelew bankowy w wysokości 16 milionów dolarów na fundusze dla należącego do Alameda wymiaru północnego. Jeden z dokumentów ujawnił że nowojorski bank JP Morgan otrzymał fundusze.
Po dokonaniu przelewu dokument oznaczony jako „zastrzeżony” wskazywał, że na koncie pozostały aktywa o wartości około 460,000 XNUMX USD. Według dokumentów sądowych FTX ZE posiadała co najmniej trzy rachunki bankowe w Dubaju. Warto zauważyć, że Urząd Regulacji Aktywów Wirtualnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który jest organem regulującym kryptowaluty w kraju, zawiesił licencję FTX FZE w listopadzie po zatwierdzeniu jej w lipcu.
Na podstawie dokumentów upadłościowych złożonych w listopadzie zeszłego roku, North Dimension Inc została wymieniona jako jedna ze 130 firm w rozległym imperium Sama Bankmana-Frieda. Jednak w przeciwieństwie do FTX, jego nazwa przybrała niski profil i niewiele było wiadomo o jego działalności.
Jednak pomimo nieprzejrzystości North Dimensions, organy regulacyjne zauważyły, że firma odegrała kluczową rolę w bałaganie w FTX. W rzeczywistości twierdzili, że urzędnicy FTX chcieli, aby w ten sposób pomóc przenieść fundusze FTX z niewielką lub żadną kontrolą. 21 grudnia amerykańska Commodity Futures Trading Commission określiła North Dimension jako „spółkę zależną Alameda zarejestrowaną w Delaware”, która „celowo nie miała nazwy, która byłaby łatwo identyfikowalna” z funduszem hedgingowym.
Zgodnie ze skargą złożoną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w zeszłym miesiącu, North Dimensions, spółka zależna Alameda Research – firmy handlowej założonej przez Bankmana-Frieda, została wykorzystana do wysysania funduszy użytkowników z FTX do Alameda. Co ciekawe, dochodzenie przeprowadzone przez NBC News ujawniło, że firma North Dimension Inc., założona w 2020 r., została również zarejestrowana jako fałszywa internetowa firma elektroniczna na stronie internetowej, która od tego czasu została usunięta.
„Jeśli John Ray (prawnik ds. upadłości FTX) zezwolił na to, wszystko jest w porządku. Jeśli nie, jest to defraudacja i oszustwo związane z bankructwem. Trudno mi zobaczyć, jak bank zatwierdza ten przelew po ogłoszeniu bankructwa, chyba że John Ray to zatwierdził ” Zauważył to JW Verret, profesor prawa papierów wartościowych w George Mason Law School.
W zeszłym tygodniu założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, nie przyznał się do zarzutów karnych dotyczących oszukiwania klientów FTX i wykorzystywania funduszy FTX do wspierania Alameda. Później Caroline Ellison – była dyrektor generalna Alameda Research i Gary Wang, współzałożyciel FTX, przyznał się do winy wszystkich postawionych im zarzutów oszustwa i podobno współpracował z prokuratorami.
Źródło: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/