Założyciel chińskiej giełdy kryptowalut BitZlato zatrzymany w Miami

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił w środę międzynarodową akcję egzekwowania prawa kryptowalut, a po ogłoszeniu ujawnił, że Departament Sprawiedliwości zatrzymał Anatolija Legkodymowa, założyciela BitZlato, chińskiej giełdy kryptowalut, która świadczy usługi dla przestępców finansowych.

Wraz z przedstawicielami FBI, OFAC i Financial Crimes Enforcement Network Departament Sprawiedliwości ogłosił tę informację w środę. Amerykańskie ramy sankcji są zarządzane przez OFAC, a FinCEN obserwuje wątpliwe zachowania wśród instytucji finansowych.

„Dla każdego, kto nadal wierzy, że może ukryć się przed prawem za pomocą kryptowaluty, to oskarżenie powinno rozwiać tę iluzję”.

Według Departamentu Sprawiedliwości 40-letni obywatel Rosji Anatolij Legkodymow z Shenzhen w Chinach został zatrzymany na noc w Miami i miał tam stawić się w sądzie następnego dnia. Oddział FinCEN agencji powiedział w oświadczeniu, że wydał nakaz zakazujący niektórych przekazów funduszy dotyczących Bitzlato przez jakąkolwiek objętą nim instytucję finansową.

Według doniesień Departament Sprawiedliwości USA powiedział, że BitZlato handlował kryptowalutami o wartości ponad 700 milionów dolarów z Hydra Market, największym rynkiem darknetu na świecie, zanim został zamknięty w kwietniu 2022 r. Według Departamentu Sprawiedliwości, Bitzlato również otrzymało ponad 15 USD milionów dolarów zarobków związanych z oprogramowaniem ransomware. To kończy stałe wsparcie platformy dla uznanych zachowań przestępczych związanych z Rosją.

Ogłoszenie zostało ogłoszone w środę w południe, a Lisa Monaco, zastępca prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, wraz z Brianem Turnerem, zastępcą zastępcy dyrektora FBI, Breonem Peace, prokuratorem USA we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku, Kenneth Polite, zastępca prokuratora generalnego wydziału kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości, oraz Wally Adeyemo, zastępca sekretarza skarbu, przewodniczyli konferencji prasowej.