Założyciele platformy Forsage oskarżeni o udział w programie Ponzi o wartości 340 milionów dolarów –

Założyciele kryptowalutowej platformy inwestycyjnej DeFi, Forsage, zostali postawieni w stan oskarżenia przez federalną wielką ławę przysięgłych w Dystrykcie Oregon za prowadzenie programu Ponzi o wartości 340 milionów dolarów. Według oświadczenie Departamentu Stanów Zjednoczonych, wśród oskarżonych są obywatele Federacji Rosyjskiej Władimir Okhotnikow, Michaił Siergiejew, Siergiej Masłakow i Olena Oblamska.

Założyciele Forsage oskarżeni o program DeFi Crypto o wartości 340 milionów dolarów

Pierwsza sprawa o oszustwo karne z udziałem schematu DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Wydział Karny (@DOJCrimDiv) 22 lutego 2023 r.

Departament Sprawiedliwości zauważył, że czwórka rzekomo reklamowała Forsage jako zdecentralizowany projekt matrycowy oparty na marketingu sieciowym i inteligentnych kontraktach. W ramach projektu realizowane były samowykonujące się kontrakty na blockchainie. Warto zauważyć, że oskarżeni promowali publicznie Forsage za pośrednictwem platform mediów społecznościowych jako legalną firmę. Jednak to nie była prawda. Rosjanie prowadzili Forsage jako piramidę inwestycyjną w rzeczywistości. Oznacza to, że inwestorzy będący ofiarami na całym świecie pobrali około 340 milionów dolarów.

Schemat Ponziego to forma oszustwa, w ramach której wcześniejszym inwestorom opłaca się środki zebrane od nowych inwestorów.

Warto zauważyć, że zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości stwierdził:

Departament jest zaangażowany w pociąganie do odpowiedzialności oszustów, którzy oszukują inwestorów, w tym w powstającej przestrzeni DeFi. Akty oskarżenia wskazują na zdolność departamentu do wykorzystania wszystkich narzędzi dochodzeniowych, w tym analizy łańcucha bloków, w celu ujawnienia oszustw związanych z kryptowalutami i aktywami cyfrowymi.

Inteligentne kontrakty kodowane przez Forsage

Forsage polegał na inteligentnych kontraktach na łańcuchach bloków Ethereum (ETH), Binance Smart Chain i Tron, które były zgodne ze schematem Ponzi. Kiedy inwestorzy zainwestowali w Forsage, kupując „miejsce” w inteligentnej umowie Forsage, inteligentna umowa automatycznie przekierowywała fundusze do ich inwestorów Forsage. „Dzisiejszy akt oskarżenia jest wynikiem rygorystycznego śledztwa, które zajęło miesiące na zebraniu systematycznej kradzieży setek milionów dolarów” – powiedziała Natalie Wight.

Ponadto prokurator okręgowy stanu Oregon, Natalie, zauważyć:

Postawienie zarzutów podmiotom zagranicznym, które wykorzystały nową technologię do popełnienia oszustwa na wschodzącym rynku finansowym, jest skomplikowane. Możliwe tylko przy pełnej i możliwej koordynacji wielu organów ścigania.

Analiza blockchain wykazała, że ​​ponad 80% inwestorów otrzymało mniej kryptowalut niż wpłaciło. Ponadto ponad 50% nie otrzymało nic.

Niemniej jednak agent specjalny Homeland Security Investigations (HSI), Ivan Arvelo, zapewnił, że cała czwórka wykorzystała nowoczesną technologię i nieprzejrzysty język, aby wyłudzić ciężko zarobione pieniądze inwestora. Ivan zauważył ponadto, że „technologia może się zmienić, ale oszustwo pozostaje takie samo przy współpracy między naszymi partnerami. Możemy przejrzeć fałszywe obietnice i wydobyć schematy na światło dzienne”.

Warto zauważyć, że oskarżeni rzekomo zakodowali co najmniej jedno konto Forsage, znane jako inteligentna umowa „xGold” na blockchainie Ethereum, w sposób, który oszukańczo wyprowadzał fundusze inwestorów. Jednak oświadczenia firmy złożone inwestorom twierdziły, że 100% dochodu Forsage trafia bezpośrednio do członków projektu bez ryzyka.

Każdy z czterech założycieli platformy jest oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. W przypadku skazania oskarżonym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Program Ambasadorów Forsage

22 lutego Forsage opublikował wątek na Twitterze, twierdząc, że członkowie społeczności uczestniczący w „Programie ambasadorów” mogą zdobywać miesięczne nagrody za wykonywanie określonych zadań. Program ma zostać uruchomiony 1 marca 2023 r.

2/3

Wkrótce rozpocznie się rejestracja wstępna, więc nie wahaj się i bądź jednym z pierwszych!

🌎 Program Ambasadorski to szansa nie tylko na zdobywanie nagród, ale także na pozyskanie nowych członków do zespołu, lepsze poznanie produktów i poszerzenie horyzontów w świecie Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) 22 lutego 2023 r.

Jednak w sierpniu 2022 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd obciążyła czterech założycieli i siedmiu promotorów oszustw i sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych. Oskarżenia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Illinois twierdziły, że założyciele i promotorzy Forsage wykorzystali oszukańczą piramidę kryptograficzną i schemat Ponzi, aby zebrać ponad 300 milionów dolarów od inwestorów detalicznych na całym świecie. Według SEK zgłoszenia, Forsage został wymodelowany w taki sposób, że inwestorzy byliby wynagradzani finansowo poprzez rekrutację nowych inwestorów na platformę w typowej strukturze Ponziego, która obejmowała różne kraje, w tym Rosję i Stany Zjednoczone.

Warto zauważyć, że pełniąca obowiązki szefa jednostki Crypto Asset and Cyber ​​​​SEC, Carolyn Welshhans, zauważyła wówczas, że:

Oszuści powinni obchodzić federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych, angażując swoje systemy w inteligentne kontrakty i łańcuchy bloków.

Forsage walczy z agencjami

W 2020 Forsage był oznaczony przez Filipińską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd jak najbardziej Ponziego. Jednak miesiąc później platforma była drugą najpopularniejszą aplikacją Ethereum DApp w rankingach. W marcu 2021 r. Forsage otrzymał nakaz zaprzestania działalności od komisarza Montany ds. Papierów wartościowych i ubezpieczeń.

Jednak akt oskarżenia składa wielka ława przysięgłych, jeśli prokuratorzy mogą przekonać większość z nich, że formalne oskarżenie jest uzasadnione po przeprowadzeniu dochodzenia. Z drugiej strony oskarżenia to przypadki, w których prokuratorzy stawiają zarzuty karne i oskarżają osobę lub grupę o przestępstwo.

Więcej wiadomości:

Fight Out (FGHT) – najnowszy ruch w celu zdobycia projektu

• Audyt CertiK i weryfikacja CoinSniper KYC
• Wczesna przedsprzedaż już teraz
• Zarabiaj darmowe kryptowaluty i osiągaj cele fitness
• Projekt Laboratoriów LBanku
• Współpracuje z Transak, Block Media
• Stawianie nagród i bonusów