Były dyrektor FTX, Nishad Singh, podobno planuje przyznać się do winy

• Były dyrektor FTX, Nishad Singh, podobno planuje przyznać się do zarzutów karnych.
• Singhowi mogą grozić osobne zarzuty złożone przez SEC i CFTC.

Nishad Singh, były szef inżynierii upadłej giełdy FTX, podobno planuje przyznać się do zarzutów karnych wniesionych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Transakcja nie została jeszcze sfinalizowana. 

Nishad Singh negocjuje ugodę z prokuratorami

Według raportu Bloomberg, Nishad Singh opracowuje szczegóły swojej ugody z prokuratorami przed wniesieniem oskarżenia o oszustwo przez Biuro Prokuratora Amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku.

Chociaż warunki umowy nie zostały jeszcze ujawnione, taka umowa prawdopodobnie obejmowałaby współpracę z prokuratorami w ich dochodzeniu i potencjalne zeznania przeciwko byłemu szefowi Samowi Bankmanowi-Friedowi. 

Jeśli zostanie zaakceptowana, ugoda uczyni Nishada Singha ostatnim dyrektorem FTX, który dołączy do prokuratorów nadzorujących działania prawne przeciwko zbankrutowanej giełdzie.

Singh dołączyłby do takich osób jak CEO Alameda Research Caroline Ellison i inny współzałożyciel FTX, Gary Wang. Obie te kierownictwo przyznał się do wielu zarzutów, w tym oszustwa elektronicznego, spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, spisku w celu popełnienia oszustwa towarowego, spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi oraz spisku w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy. 

Analiza

Osoby zaznajomione ze sprawą ujawniły, że wielu amerykańskich organów regulacyjnych, w tym Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja Giełd Towarowych i Terminowych (CFTC), również planuje pozwać Singha za jego rolę w domniemanym oszustwie w FTX.

Singh odegrał kluczową rolę w codziennym działaniu giełdy kryptograficznej i był bliskim powiernikiem byłego dyrektora generalnego Sama Bankmana-Frieda. Podobno spotkał się z prokuratorami w zeszłym miesiącu. 

Kłopoty prawne Singha mogą jednak nie zakończyć się wraz z obecną ugodą. Został wezwany na początku tego tygodnia w pozwie zbiorowym złożonym przez inwestorów FTX przeciwko kilku sponsorom giełdy, w tym firmie venture capital Sequoia Capital i firmie private equity Paradigm.

Były dyrektor może również podlegać naruszeniom finansowym kampanii, biorąc pod uwagę, że od 9 roku przekazał ponad 2020 milionów dolarów kandydatom Demokratów w USA.