Władze FBI i NY badają upadek stablecoina TerraUSD: raport

Podobno Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi śledztwo ws upadek stablecoina TerraClassicUSD (USTC). co przyczyniło się do wymazania 40 miliardów dolarów z ekosystemu Terry w maju ubiegłego roku.

Dwie agencje w departamencie — Federalne Biuro Śledcze (FBI) i Południowy Okręg Nowego Jorku (SDNY) przesłuchiwały w ostatnich tygodniach byłych pracowników Terraform Labs, według do raportu Wall Street Journal (WSJ) z 13 marca.

Sonda obejmuje podobny grunt do a pozew złożony przeciwko firmie Terraform Labs i jej założycielowi Do Kwonowi przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych 16 lutego, według osób zaznajomionych ze sprawą.

Wśród tematów, o które pytali śledczy, był związek między Chai, południowokoreańską platformą płatniczą, a blockchainem Terra, na którym działa USTC.

SEC zarzuciła w swoim zgłoszeniu, że Kwon wprowadził inwestorów w błąd, aby uwierzyli, że transakcje Chai były przetwarzane na blockchainie Terra.

SEC w swoim pozwie oskarżyła również Kwona o wprowadzanie inwestorów w błąd co do ryzyka związanego z algorytmicznym stablecoinem, który ma być powiązany z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1.

Nie jest jasne, jakie konkretnie zarzuty może skierować Departament Sprawiedliwości. Dochodzenie niekoniecznie oznacza, że ​​zostaną postawione zarzuty. 

Związane z: Do Kwon miał dobry pomysł, banki stanowią ryzyko dla stablecoinów zabezpieczonych fiducjarnymi — CZ

Od upadku Kwon podobno opuścił Koreę Południową do Singapuru, Dubaju i teraz Serbii, gdzie według południowokoreańskich urzędników prawdopodobnie przebywa. Dwa południowokoreańskie władze zostały niedawno wysłane do Serbii w celu odnalezienia Kwona, ale ich próby nie powiodły się.

Kwon jednak twierdzi nie jest „w biegu” pomimo Południowokoreańscy prokuratorzy wydają Kwonowi nakaz aresztowania 14 września i a czerwone zawiadomienie złożone przez Interpol, globalny organ ścigania 26 września.

Jednak Kwon twierdzi, że nie widział kopii południowokoreańskiego nakazu aresztowania wywiad w Unchained Podcast z Laurą Shin i nadal zaprzecza zarzutom oszustwa w mediach społecznościowych.

Nie jestem „w biegu” ani nic podobnego – dla każdej agencji rządowej, która wykazała zainteresowanie komunikacją, jesteśmy w pełnej współpracy i nie mamy nic do ukrycia

— Czy Kwon (@stablekwon) 17 września 2022 r.

Tymczasem nowojorscy prokuratorzy prawdopodobnie prowadzą dochodzenie w sprawie serii dochodzeń prowadzonych przez byłych członków Jump Trading, Jane Street i Alameda Research, które wraz z FTX złożyły wniosek o upadłość. według do raportu Bloomberga z 13 marca.

Dochodzenie podobno ma na celu sprawdzenie, czy taktyki manipulacji na rynku były zaangażowane w projekt stablecoin TerraUSD.

Cointelegraph skontaktował się z Terraform Labs, ale nie otrzymał natychmiastowej odpowiedzi.